TGBL CEO प्रतीक कनकिया अरेस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, जांच में हुआ हैरान करने वाला खुलासा
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड (TGBL) के CEO प्रतीक कनकिया को एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। मुंबई ज़ोनल ऑफिस ने जांच की। आरोपी पर करीब ₹47.32 करोड़ की लॉन्ड्रिंग का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद प्रतीक कनकिया को मुंबई की एक स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 9 जनवरी तक ED की कस्टडी में भेज दिया।
ED की जांच में पता चला है कि आरोपी ने भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर कंपनी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (BECIL) से धोखाधड़ी करके करीब ₹50 करोड़ का लोन लिया और फिर लोन का गलत इस्तेमाल किया, जिससे ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड को काफी फाइनेंशियल नुकसान हुआ।
एनर्जी प्रोजेक्ट के नाम पर धोखाधड़ी
यह मामला 2018 में शुरू हुआ जब पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट लगाने के लिए एक टेंडर निकाला। यह प्रोजेक्ट 2019 में वैरिएट कंसल्टेंट्स को दिया गया था। 2020 में, इस मकसद के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, वैरिएट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया था।
बाद में, आरोपी की कंपनी, द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड ने इस कंपनी को खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट किया और BECIL के साथ एक कंसोर्टियम बनाया। IREDA ने इस प्रोजेक्ट के लिए ₹80 करोड़ का लोन मंज़ूर किया, जिसमें से BECIL ने TGBL को ₹50 करोड़ दिए।
फर्जी कागज़ात के आधार पर लोन
ED के मुताबिक, प्रतीक कनकिया ने अपनी प्राइवेट कंपनी के ज़रिए और BECIL के कुछ पुराने कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके, फर्जी और बनावटी कागज़ात के आधार पर यह लोन लिया। लोन की शर्तों का पालन नहीं किया गया, और सबसे ज़रूरी बात, जैसा कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने कन्फर्म किया, प्रोजेक्ट साइट पर कोई काम शुरू नहीं किया गया।
लग्ज़री चीज़ों पर पैसा उड़ाया गया
जांच में यह भी पता चला कि प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठा किया गया पैसा निजी खर्चों और लग्ज़री लाइफस्टाइल पर खर्च किया गया था। आरोपियों ने इस पैसे का इस्तेमाल महंगी कारें खरीदने, मुंबई और दिल्ली के पॉश इलाकों में आलीशान घरों को किराए पर देने और उन्हें रेनोवेट करने में किया।