एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने को महाराष्ट्र के बारामती और पुणे जिलों में पांच जगहों पर करोड़ों रुपये के कथित डेयरी फ्रॉड के सिलसिले में छापेमारी की। आनंद सतीश लोखंडे, विद्यानंद डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, विद्यानंद एग्रो फीड प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।
ये छापेमारी पांच जगहों पर की जा रही है, जिनमें बारामती में दो, पुणे में दो और पुणे के इंदापुर इलाके में एक जगह शामिल है। ED मुंबई महाराष्ट्र पुलिस में दर्ज तीन FIR की जांच कर रहा है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2022 की धारा 17 के तहत छापेमारी कर रहा है।
करीब ₹108.30 करोड़ की धोखाधड़ी
FIR के मुताबिक, इस धोखाधड़ी में करीब ₹108.30 करोड़ शामिल हैं। आरोप है कि आनंद सतीश लोखंडे और उनके परिवार के सदस्यों ने विद्यानंद डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, विद्यानंद एग्रो फीड प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनियों के ज़रिए कई भोले-भाले इन्वेस्टर्स को ठगा। उन्होंने इन कंपनियों के बिज़नेस को बहुत फ़ायदेमंद वेंचर के तौर पर दिखाया, जो डेयरी ऑपरेशन, जानवरों के चारे की ट्रेडिंग और दूध खरीदने से अच्छी-खासी इनकम कमा रहे थे।
इन्वेस्टमेंट के लिए झूठ बोला
अधिकारियों के मुताबिक, आनंद सतीश लोखंडे और उनके परिवार के सदस्यों ने लोगों को यह कहकर इन्वेस्ट करने का लालच दिया कि उनकी कंपनियां, विद्यानंद डेयरी और विद्यानंद एग्रो फीड, दूध के बिज़नेस, चारे की ट्रेडिंग और दूध खरीदने से बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाती हैं। इन दावों पर यकीन करके लोगों ने अलग-अलग स्कीम में बड़ी रकम इन्वेस्ट की।
ED जांच कर रही है
आरोप है कि इन कंपनियों ने अपने बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय, इसे अलग-अलग अकाउंट और कंपनियों के ज़रिए डायवर्ट किया। अधिकारियों के मुताबिक, यह पैसा मिलने के बाद, आरोपियों ने इसे बताए गए बिज़नेस के मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसे अलग-अलग अकाउंट और इंस्टीट्यूशन के ज़रिए इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया। ED ने अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।