100 करोड़ रुपये के साइबर ‘धोखाधड़ी’ मामले में गुजरात, महाराष्ट्र में ईडी की छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई इकाई ने फर्जी पोंजी/मल्टी-लेवल मार्केटिंग योजनाओं और अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार के आरोपों की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत महाराष्ट्र और गुजरात में कई स्थानों पर छापेमारी की है। इन आरोपों में वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज नामक एक कारोबारी समूह, विनोद खुटे, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी शामिल है। शुक्रवार को गुजरात के कोल्हापुर, अहमदनगर, पुणे और सूरत में कई स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत छापेमारी की गई। तलाशी अभियान के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेज, करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति का विवरण, डिजिटल डिवाइस और बैंक फंड जब्त/जमा किए गए। आरोपियों ने कथित तौर पर योजनाओं के नाम पर जनता से 100 करोड़ रुपये एकत्र किए थे, लेकिन उन्हें ठगा। एचटी के साथ नवीनतम ट्रेंडिंग समाचार जानें। विस्तृत लेख यहाँ पढ़ें
ईडी ने पुणे के भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज मामले के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी, जिसमें खुटे और अन्य के खिलाफ पोंजी/मल्टी-लेवल मार्केटिंग योजनाओं और विदेशी मुद्रा व्यापार मंच के नाम पर कई व्यक्तियों को अत्यधिक रिटर्न का वादा करके धोखा देने का आरोप लगाया गया था।
ईडी ने दुबई में रहने वाले खुटे पर वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और कुछ अन्य फर्मों के माध्यम से कई अवैध मल्टी-लेवल मार्केटिंग और पोंजी योजनाओं, अवैध व्यापार, क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट सेवाओं को संचालित करने का आरोप लगाया है।
ईडी अधिकारियों ने कहा कि खुटे के सहयोगियों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जो कथित तौर पर लोगों को खुटे की फर्जी, अवैध योजनाओं और अवैध व्यापारिक गतिविधियों में निवेश करने के लिए लुभाने में शामिल थे। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "विभिन्न फर्जी या शेल संस्थाओं के माध्यम से एकत्र किए गए धन को स्तरित किया गया और अंततः नकदी के माध्यम से निकाला गया और क्रिप्टो, आभासी संपत्तियों या हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में भेज दिया गया।" ईडी अधिकारी ने बताया कि इससे पहले ईडी ने कई तलाशी अभियान चलाए थे और मामले में अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए थे, जिसके परिणामस्वरूप खुटे और उनके रिश्तेदारों/सहयोगियों की भारत और दुबई में बैंक बैलेंस, चल संपत्ति और अचल संपत्तियों की कुर्की/फ्रीजिंग की गई थी, जिसकी कुल कीमत 75.42 करोड़ रुपये थी।