UK कोर्ट से नीरव मोदी को झटका, पांचवी बार जमानत याचिका खारिज, ₹5000 करोड़ इंडियन एजेंसियों को अभी ट्रेस करना बाकी
ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भगोड़े हीरा व्यापारी और मुख्य आरोपी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि भारतीय जांच एजेंसियां अभी तक नीरव द्वारा की गई धोखाधड़ी की राशि का पता नहीं लगा पाई हैं। आजतक के पास नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार करने वाले अदालत के फैसले की प्रति है। अदालत ने अपने दस पृष्ठ के विस्तृत आदेश में कई महत्वपूर्ण बिंदु रखे, जिसके आधार पर न्यायाधीश ने भगोड़े व्यवसायी को जमानत देने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन की जस्टिस किंग्स बेंच डिवीजन की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नीरव मोदी द्वारा ठगी गई 600 मिलियन डॉलर (करीब 5,150 करोड़ रुपये) की रकम का पता भारतीय जांच एजेंसियां नहीं लगा पाई हैं।
'आरोपी भारत लौटने से बचना चाहता है'
अदालत के आदेश में न्यायाधीश ने कहा, 'सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आवेदक (नीरव मोदी) के पास भारत लौटने से बचने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन है। वह हर संभव तरीके से भारतीय एजेंसियों द्वारा प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश करेगा। यह प्रोत्साहन निम्नलिखित तथ्यों से उत्पन्न होता है: वह भारत में एक बहुत गंभीर और बड़े वित्तीय अपराध के मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए वांछित है, जिसमें वह मुख्य अपराधी बताया जाता है। इसकी गंभीरता तीन पहलुओं में है: (i) अपराध की प्रकृति, (ii) उसकी भूमिका, और (iii) संभावित सजा।' विज्ञापन
भागने का खतरा: ब्रिटेन की अदालत
अदालत ने आगे कहा कि नीरव पिछले 6 साल और 2 महीने से जेल में है, जो उसकी सजा में गिना जाएगा। लेकिन उसके द्वारा किये गए अपराध की गंभीरता को देखते हुए, इस अवधि से उसके फरार होने का खतरा कम नहीं होता। मैं इस समय आरोपों के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। मैंने इस न्यायालय के चार पूर्व निर्णयों का संदर्भ दिया है, जिनसे प्रासंगिक पृष्ठभूमि प्राप्त की जा सकती है।' '600 मिलियन डॉलर का पता लगाना बाकी' अदालत ने अपने फैसले में धोखाधड़ी की गई रकम के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। अदालत ने कहा कि नीरव मोदी द्वारा धोखाधड़ी से हस्तांतरित 1,015.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर में से केवल 405.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ही पता लगाया जा सका है और दुनिया भर में फैले खातों में जब्त या बरामद किया जा सका है। शेष 600 मिलियन डॉलर (लगभग 5,150 करोड़ रुपये) अभी तक नहीं मिले हैं। न्यायाधीश ने कहा, 'अज्ञात राशि का यह अंतर दर्शाता है कि नीरव मोदी के पास भागने में मदद के लिए भारी वित्तीय संसाधन उपलब्ध थे।' विज्ञापन
'नीरव के पास अपार संपत्ति है'
अदालत ने अपने आदेश में डायमंड होल्डिंग्स लिमिटेड नामक एक कंपनी का भी उल्लेख किया, जिसका सीईओ नीरव मोदी नियुक्त था, जहां उसे प्रति माह 20 हजार पाउंड का वेतन मिलता था। बाद में कंपनी ने जमानत के तौर पर लाखों पाउंड की पेशकश की। अदालत ने सवाल उठाया कि कंपनी ने मार्च 2019 में 0.5 मिलियन पाउंड, फिर 9 दिन बाद 1 मिलियन पाउंड, मई 2019 में 2 मिलियन पाउंड और नवंबर 2019 में 4 मिलियन पाउंड की पेशकश की। जज ने कहा कि यह गियरचेंज नीरव मोदी के पास उपलब्ध विशाल वित्तीय संसाधनों को दर्शाता है।
नीरव ने सबूत मिटा दिए और सर्वर जला दिया
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भारतीय आपराधिक कार्यवाही में नीरव के खिलाफ सबूतों का भी उल्लेख किया गया है। जहां कहा गया है कि नीरव ने गवाहों को प्रभावित करने और सबूत नष्ट करने में भूमिका निभाई। मार्च 2018 में डमी निदेशकों को दुबई से काहिरा ले जाया गया, उनके मोबाइल फोन नष्ट कर दिए गए और फरवरी 2018 में दुबई में एक कंप्यूटर सर्वर को नष्ट कर दिया गया। अदालत ने कहा कि ये घटनाएं तब हुईं जब नीरव ब्रिटेन में था। ब्रिटेन की अदालतों ने दो बार पुष्टि की है कि नीरव के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं। विज्ञापन
'मैं जमानत देने से इनकार करता हूं'
न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा, "सभी विचारों और कारणों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस मामले में उन्हें (नीरव मोदी) जमानत देने से इनकार करता हूं और इस मामले में जमानत के लिए आवेदन खारिज करता हूं।"
2019 नीरव जेल में है
आपको बता दें कि नीरव मोदी को 2019 में ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया था और तब से भारतीय अधिकारी उसे भारत प्रत्यर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 में ब्रिटेन की तत्कालीन गृह सचिव प्रीति पटेल ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। तब से, नीरव मोदी ने यूके की अदालतों से जमानत पाने के लिए कई बार प्रयास किया है, लेकिन वह असफल रहा है, क्योंकि भारतीय एजेंसियां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) उसकी जमानत का विरोध करते हुए कार्यवाही के दौरान मोदी के खिलाफ एकत्र किए गए सबूत अदालत में पेश कर रही हैं।