सपा नेता विनय शंकर तिवारी को ED ने किया गिरफ्तार, 700 करोड़ के बैंक लोन घोटाले का है आरोप
पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के बेटे और पूर्व सपा विधायक विनय शंकर तिवारी को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके सहयोगी और उनकी कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेज के निदेशक अजीत पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार सुबह ही ईडी ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूर्व विधायक के गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा और मुंबई स्थित आवासों समेत देशभर में करीब दस ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। सोमवार सुबह हुई यह कार्रवाई एक साथ की गई। सूत्रों के अनुसार ईडी ने उनके खिलाफ आरोपपत्र तैयार कर लिया है। उसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा।
ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इसके प्रमोटरों, निदेशकों, गारंटरों के साथ मिलकर रु. बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में सात बैंकों के संघ से 100 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है। रु. 1,00,000/- मूल्य की ऋण सुविधाएं। 1129.44 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। बाद में उन्होंने यह रकम अन्य कंपनियों में लगा दी और बैंकों को पैसा नहीं लौटाया। इसके कारण बैंकों के कंसोर्टियम को करीब 100 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है। इसमें 754.24 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।
72 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
नवंबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की 72.08 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। ईडी ने यह कार्रवाई विनय तिवारी की कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा बैंकों के एक संघ से करीब 1129.44 करोड़ रुपये के गबन के मामले में की। बैंकों की शिकायत पर सीबीआई मुख्यालय ने मामला दर्ज किया, जिसके बाद ईडी ने भी विनय तिवारी समेत कंपनी के सभी निदेशकों, प्रमोटरों और गारंटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 2023 में ही ईडी के राजधानी स्थित जोनल कार्यालय ने विनय तिवारी की गोरखपुर, महाराजगंज और लखनऊ में स्थित कुल 27 संपत्तियों को जब्त किया था, जिनमें कृषि भूमि, व्यावसायिक परिसर, आवासीय परिसर, आवासीय भूखंड आदि शामिल हैं।
