कोडीन कफ सिरप सिंडिकेट का नोएडा कनेक्शन बेनकाब, फर्जी फर्म बनाकर रियल एस्टेट में खपाया करोड़ों का काला धन
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोडीन कफ सिरप की गैर-कानूनी तस्करी में शामिल एक इंटरनेशनल सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। ED की जांच में पता चला है कि इस सिंडिकेट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सैकड़ों नकली कंपनियां बनाई थीं और रियल एस्टेट सेक्टर में करोड़ों रुपये इन्वेस्ट किए थे। हालांकि, ED ने हाल ही में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई जगहों पर छापेमारी की।
सूत्रों के मुताबिक, जांच में पता चला है कि करीब दो साल पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई पतों पर बड़ी संख्या में नकली कंपनियां रजिस्टर की गई थीं। ये कंपनियां सिर्फ कागजों पर थीं, इनका कोई ऑफिस या बिजनेस एक्टिविटी नहीं थी। इनका इस्तेमाल सिर्फ गैर-कानूनी कमाई को असली दिखाने के लिए किया जाता था।
छापे में मिले चौंकाने वाले डॉक्यूमेंट्स
ED ने कोडीन कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, NCR में रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया गया था। गैर-कानूनी पैसे को जमीन खरीदने, फ्लैट बुकिंग और प्रॉपर्टी डील के जरिए कानूनी बनाया गया था।
इसके अलावा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में 100 से ज़्यादा फ़र्ज़ी कंपनियों के डॉक्युमेंट्स मिले हैं, जबकि ED को पूरे राज्य में 700 से ज़्यादा फ़र्ज़ी कंपनियों का नेटवर्क मिला है। इससे साफ़ पता चलता है कि इस सिंडिकेट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा को सेफ़ हेवन के तौर पर इस्तेमाल किया।
कंपनियों के गुनहगार गायब हैं।
सबसे सीरियस बात यह है कि इन कंपनियों के असली मालिक और मैनेजर सामने नहीं आए हैं। कई पते फ़र्ज़ी निकले हैं, जबकि कुछ दूसरी जगहों पर रहते थे। इससे साफ़ पता चलता है कि पूरा नेटवर्क बहुत ही प्लान्ड तरीके से बनाया गया था। ED पूरे मामले की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है।
अफ़सरों का मानना है कि कोडीन कफ़ सिरप की गैर-कानूनी बिक्री से कमाए गए करोड़ों रुपये को शेल कंपनियों और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए लॉन्ड्र किया गया। इस खुलासे के बाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट कंपनियों और शेल कंपनियों की पूरी जांच शुरू कर दी गई है। आने वाले दिनों में और छापे, प्रॉपर्टी ज़ब्त करने और गिरफ्तारियों की उम्मीद है।