FEMA के तहत ED का बड़ा एक्शन, सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड पर छापेमारी, चार ठिकानों पर कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ा छापेमारी अभियान शुरू किया है। यह कार्रवाई ED की हेडक्वार्टर यूनिट द्वारा की जा रही है, जिसमें एक साथ चार अलग-अलग ठिकानों को कवर किया गया है। इस कार्रवाई से रियल एस्टेट और कॉरपोरेट जगत में हलचल मच गई है।
सूत्रों के अनुसार, ED को सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ विदेशी निवेश, फंड ट्रांसफर और लेन-देन से जुड़े गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर FEMA के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की गई और अब छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह मामला विदेशी मुद्रा के गलत इस्तेमाल और नियमों के उल्लंघन से जुड़ा हो सकता है।
ED की हेडक्वार्टर यूनिट की टीमें सुबह से ही अलग-अलग स्थानों पर पहुंच गईं और दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की। छापेमारी के दौरान कंपनी से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक लेन-देन से संबंधित दस्तावेज, डिजिटल डेटा और अन्य अहम कागजात खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही कंपनी के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है।
अधिकारियों का कहना है कि सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विदेशी निवेश को लेकर FEMA के नियमों का उल्लंघन किया गया है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में कुछ संदिग्ध लेन-देन सामने आने की बात कही जा रही है, हालांकि ED की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
बताया जा रहा है कि जिन चार ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, उनमें कंपनी के कॉरपोरेट ऑफिस, निदेशकों से जुड़े परिसर और अन्य व्यावसायिक स्थान शामिल हैं। ED की टीम हर पहलू से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं विदेशी मुद्रा का अवैध तरीके से ट्रांसफर तो नहीं किया गया या फिर विदेश से आए फंड का इस्तेमाल नियमों के विपरीत तो नहीं हुआ।
कानून विशेषज्ञों के अनुसार, FEMA के तहत यदि किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो भारी जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे मामलों में कंपनी की संपत्तियों की कुर्की तक की कार्रवाई भी हो सकती है।
इस छापेमारी के बाद से सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड के निवेशकों और कारोबार से जुड़े लोगों में चिंता का माहौल है। बाजार में भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि ED की जांच पूरी होने के बाद इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।