फर्जी फर्म घोटाला, कथित अधिवक्ता के खेल में एक और युवक का नाम, 20 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के संचालन का शक
फर्जी फर्म बनाकर टैक्स चोरी और जीएसटी घोटाले के मामले में एक कथित अधिवक्ता के खिलाफ जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए नाम और गहरे कनेक्शन सामने आते जा रहे हैं। अब इस पूरे घोटाले में शहर के एक और युवक का नाम सामने आ रहा है। इस बात की पुष्टि सीजीएसटी इंटेलिजेंस टीम द्वारा उच्चाधिकारियों को भेजी गई रिपोर्ट में की गई है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य शामिल हैं।
अब तक 9 फर्मों का खुलासा, 20 तक हो सकती है संख्या
रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 9 फर्जी फर्मों की पहचान हो चुकी है, जो कागज़ों पर ही संचालित की जा रही थीं। लेकिन अधिकारियों को संदेह है कि ऐसी करीब 20 फर्में बनाई गई थीं, जिनका इस्तेमाल इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की धोखाधड़ी और फर्जी बिलिंग के लिए किया जा रहा था। इन फर्मों के जरिए करोड़ों रुपये का जीएसटी रिफंड लिया गया, जबकि कोई वास्तविक व्यापारिक लेन-देन नहीं हुआ।
कथित अधिवक्ता का मास्टर प्लान
मुख्य आरोपी एक कथित अधिवक्ता बताया जा रहा है, जिसने फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए फर्मों का पंजीकरण कराया। इसके लिए उसने शहर के कई बेरोजगार युवकों और गरीब लोगों के पैन, आधार और बैंक खाते का उपयोग किया। इन फर्मों के जरिए नकली व्यापार दिखाकर लाखों रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया।
अब इस मामले में एक और युवक की संलिप्तता सामने आई है, जिसकी भूमिका प्रारंभिक जांच में संदिग्ध पाई गई है। माना जा रहा है कि यह युवक इन फर्मों का ऑन ग्राउंड संचालन और बैंकिंग गतिविधियों की देखरेख करता था।
इंटेलिजेंस रिपोर्ट में अहम तथ्य
सीजीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसे लखनऊ और दिल्ली मुख्यालय को भेजा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति या एक शहर तक सीमित नहीं, बल्कि राज्य स्तरीय नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है।
जल्द हो सकती हैं गिरफ्तारियां
सूत्रों के अनुसार, कुछ संदिग्धों की निगरानी की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जांच एजेंसियों ने बैंक ट्रांजेक्शन, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और फर्जी GSTIN से जुड़ी जानकारी को खंगालना शुरू कर दिया है।
विभागीय अधिकारियों का बयान
एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि,
“हमने अब तक 9 फर्मों को चिन्हित किया है। लेकिन कई और फर्में सामने आ सकती हैं। पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना हमारी प्राथमिकता है।”