राजस्थान में क्रिप्टो और फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट के नाम पर पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरू किया है। XPO नाम की एक कंपनी ने नकली वेबसाइट और ऐप के ज़रिए लाखों लोगों से ठगी की थी। भरतपुर पुलिस ने कंपनी के पांच टॉप लीडर्स को वॉन्टेड घोषित कर उन पर इनाम भी घोषित किया है। झुंझुनू पुलिस भी एक्टिव हो गई है, क्योंकि तीनों आरोपी उसी इलाके के हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और जांच चल रही है। अगर और शिकायतें मिलती हैं, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नकली प्लेटफॉर्म के ज़रिए हज़ारों करोड़ रुपये का स्कैम
पिछले महीने, भरतपुर पुलिस ने इस इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था। XPO.ru नाम की साइट और ऐप के ज़रिए लोगों को ज़्यादा रिटर्न और रेफरल बोनस का लालच दिया जाता था। मास्टरमाइंड दुबई से ऑपरेट कर रहा था, जबकि पूरा ऑपरेशन जयपुर, इंडिया से चलाया जा रहा था। कंपनी किसी भी सरकारी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं थी। वेबसाइट ने 2016 से रूस में ऑपरेट करने का दावा किया, लेकिन असल में इसे नवंबर 2022 में जयपुर में लॉन्च किया गया था।
पूरे देश में कुल ₹3,100 से ₹3,500 करोड़ (लगभग $3.1 बिलियन) की ठगी की गई। यह नेटवर्क 20 से ज़्यादा राज्यों में फैला हुआ था। राजस्थान में सबसे ज़्यादा 2.07 लाख इन्वेस्टर थे, जबकि महाराष्ट्र में 48.53 हज़ार इन्वेस्टर थे। पुलिस, वकील और सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल थे। कुल 3.20 लाख से ज़्यादा लोगों ने ₹7,100 करोड़ इन्वेस्ट किए, जिसमें से ₹3.1 बिलियन ऑनलाइन और ₹4.0 बिलियन इंटरनल डिपॉजिट के ज़रिए किए गए। इंटरनल जांच चल रही है।
मुख्य आरोपी दुबई में छिपे हुए हैं, उन्हें अरेस्ट करने की तैयारी चल रही है।
पांच आरोपी पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं। IPS ऑफिसर पंकज यादव ने कहा कि फंसे हुए पैसे को रिकवर करने के लिए मुख्य आरोपियों को पकड़ना ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म की प्राइमरी ID जयपुर के रजत शर्मा के नाम पर थी, और पैसे उसी के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। मुख्य आरोपी रजत शर्मा (जयपुर), विजय मौर्य, सुरेंद्र मौर्य (झुंझुनू), ईश्वर वर्मा (झुंझुनू शहर), और सुरेंद्र सैनी (बसारी गुढ़ा) हैं।
ये लोग सेमिनार चलाते थे और फिर एजेंट के ज़रिए लोगों को फंसाते थे। शुरुआत में, वे छोटे रिटर्न का वादा करके भरोसा बनाते थे और फिर उन्हें बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए उकसाते थे। कैश और ऑनलाइन दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया गया। सभी आरोपी दुबई में हैं और भारत लौटने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
ED और CBI जांच शुरू
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने खुद मामले का संज्ञान लिया। भरतपुर पुलिस ने सारी जानकारी ED को दी। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक रिपोर्ट भेजी गई ताकि CBI जैसी बड़ी एजेंसी जांच कर सके। आरोपियों के बैंक अकाउंट फ्रीज करने के लिए SCRB को लेटर लिखा गया।
भरतपुर SP दिगंत आनंद ने कहा कि SIT टीम विदेशी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। क्रिमिनल कमाई का हिसाब-किताब किया जा रहा है। सारी जानकारी सेंट्रल एजेंसियों को दी जा रही है। इस कार्रवाई से इन्वेस्टर्स के पैसे बचाने और फ्रॉड करने वालों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी।