पूर्व IAS अरविंद जोशी-टीनू जोशी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का बड़ा दावा, बेनामी निवेश और वित्तीय लेयरिंग का खुलासा
पूर्व आईएएस अधिकारी दिवंगत अरविंद जोशी और उनकी पत्नी टीनू जोशी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, मामले की जांच के दौरान बेनामी निवेश, वित्तीय लेयरिंग और संदिग्ध लेनदेन के ऐसे सबूत मिले हैं, जिनसे कथित तौर पर अवैध संपत्ति को छिपाने और उसे वैध दिखाने की कोशिश की गई।
ईडी के अनुसार, जांच में सामने आया है कि कथित अवैध आय को सीधे निवेश करने के बजाय विभिन्न माध्यमों और संस्थाओं के जरिए वित्तीय लेयरिंग की गई। एजेंसी का दावा है कि इस प्रक्रिया के जरिए धन के वास्तविक स्रोत को छिपाने का प्रयास किया गया और अलग-अलग नामों से निवेश किए गए।
जांच एजेंसी का कहना है कि मामले में कई वित्तीय दस्तावेज, बैंक लेनदेन और निवेश से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की गई है। इन्हीं के आधार पर बेनामी निवेश और धन के प्रवाह की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ईडी का मानना है कि वित्तीय लेयरिंग के जरिए कथित अवैध संपत्ति को वैध स्वरूप देने की कोशिश की गई।
यह मामला लंबे समय से जांच एजेंसियों के रडार पर है। अब ईडी की ताजा जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। एजेंसी संबंधित दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन की विस्तृत पड़ताल कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क और कथित निवेश के स्रोतों का पता लगाया जा सके।
फिलहाल ईडी ने अपनी जांच में बेनामी निवेश और वित्तीय लेयरिंग का दावा किया है। हालांकि, मामले में अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया और आगे की जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे। वहीं, इस मामले में संबंधित पक्षों की ओर से ताजा दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।