खाते से साइबर ठगों ने निकाले पैसे… फिर कैसे वापस आए इंदौर कंपनी के 3.72 करोड़?
मध्य प्रदेश के इंदौर स्टेट साइबर सेल ने एक प्राइवेट कंपनी को बड़ी राहत दी है, जो इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड का शिकार हुई थी। इंडियन साइबर क्राइम पोर्टल (I4C) और यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर (IC3) के ज़रिए, फ्रॉड करने वालों ने ₹3.72 करोड़ (US$415,017.58) की ठगी की थी। रकम फ्रीज करके कंपनी को वापस कर दी गई।
जानकारी के मुताबिक, इंदौर की शिवगंगा ड्रिलर्स प्राइवेट लिमिटेड को USA के ह्यूस्टन में मौजूद अपनी सब्सिडियरी वेंडर, इनोवेक्स इंटरनेशनल इंक. को एक बिज़नेस पेमेंट करना था। साइबर क्रिमिनल्स ने पेमेंट ईमेल में जालसाजी करने के लिए बिज़नेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज़ (BEC) और जाली ईमेल टेक्नीक का इस्तेमाल किया। इस वजह से, कंपनी ने पूरी रकम तय वेंडर के बजाय US में जेपी मॉर्गन बैंक के एक संदिग्ध अकाउंट में ट्रांसफर कर दी।
स्टेट साइबर सेल, इंदौर में शिकायत दर्ज की गई
फंड ट्रांसफर होने के बाद, अपराधियों ने एक और नकली ईमेल भेजा, जिसमें पेमेंट रिजेक्ट होने की झूठी जानकारी दी गई और दूसरे बैंक अकाउंट में दूसरा पेमेंट करने के लिए कहा गया। कंपनी को शक हुआ और उसने सीधे अपने वेंडर से फोन पर संपर्क किया। बातचीत के दौरान पूरे साइबर फ्रॉड का पता चला। कंपनी ने तुरंत स्टेट साइबर सेल, इंदौर में शिकायत दर्ज कराई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल (I4C) पर केस दर्ज किया गया। चूंकि संदिग्ध बैंक अकाउंट यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए FBI के तहत IC3 पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की गई। जेपी मॉर्गन बैंक को दोनों देशों के पोर्टल से रेफरेंस नंबर के साथ एक ऑफिशियल ईमेल भेजा गया, जिसमें फंड फ्रीज करने का अनुरोध किया गया। तुरंत इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की बदौलत, जेपी मॉर्गन बैंक ने संदिग्ध अकाउंट में जमा फंड तुरंत फ्रीज कर दिया।
कंपनी को US डॉलर वापस कर दिए गए
इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल रिकॉल प्रोसेस शुरू किया, और पूरे US डॉलर की रकम कंपनी को सुरक्षित रूप से वापस कर दी गई। इस कामयाबी में इंदौर के स्टेट साइबर सेल में तैनात इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा और सब-इंस्पेक्टर इतेंद्र सिंह का अहम रोल रहा। उन्होंने इंडियन और US साइबर एजेंसियों और पीड़ित कंपनी के बीच अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। स्टेट साइबर सेल ने आम लोगों और बिज़नेस करने वालों से अपील की है कि कोई भी पेमेंट करने से पहले ईमेल से मिले बैंक स्टेटमेंट में किसी भी बदलाव को खुद से वेरिफाई करें और कोई शक होने पर तुरंत साइबर सेल या नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर कॉन्टैक्ट करें।