10 हजार रुपये महीना दिलाने का झांसा, दिहाड़ी मजदूर के नाम पर बनाई कंपनी; 158 करोड़ के लेनदेन का सनसनीखेज खुलासा
दिहाड़ी मजदूर को हर महीने 10 हजार रुपये की आमदनी दिलाने का लालच देकर उसके दस्तावेजों का कथित दुरुपयोग करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि मजदूर के आधार, पैन और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उसके नाम पर एक कंपनी बना दी गई। इसके बाद उसी कंपनी के जरिए करीब 158 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया। मामले का खुलासा होने के बाद संबंधित एजेंसियां और पुलिस जांच में जुट गई हैं।
10 हजार रुपये प्रतिमाह का दिया था लालच
प्राथमिक जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने दिहाड़ी मजदूर को हर महीने 10 हजार रुपये दिलाने का झांसा दिया था। इसके लिए उससे आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज लिए गए। मजदूर को यह भरोसा दिलाया गया कि उसके नाम पर एक वैध प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिससे उसे नियमित आय होती रहेगी।
हालांकि, बाद में इन्हीं दस्तावेजों का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल कर उसके नाम से एक कंपनी का पंजीकरण करा दिया गया। मजदूर को इसकी भनक तक नहीं लगी।
158 करोड़ रुपये के लेनदेन का खुलासा
जांच के दौरान सामने आया कि मजदूर के नाम पर बनाई गई कंपनी के बैंक खातों से करीब 158 करोड़ रुपये का वित्तीय लेनदेन हुआ। इतनी बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन ने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया। आशंका जताई जा रही है कि कंपनी का इस्तेमाल संदिग्ध आर्थिक गतिविधियों या फर्जी कारोबार के लिए किया गया हो सकता है।
दस्तावेजों के दुरुपयोग की आशंका
मामले में यह भी सामने आया है कि मजदूर को कंपनी के संचालन, बैंक खाते या वित्तीय लेनदेन की कोई जानकारी नहीं थी। वह केवल दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। ऐसे में उसके दस्तावेजों का कथित दुरुपयोग कर फर्जी कंपनी संचालित किए जाने की आशंका और मजबूत हो गई है।
पुलिस और एजेंसियां कर रहीं जांच
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और संबंधित जांच एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। कंपनी के पंजीकरण से जुड़े दस्तावेज, बैंक खातों का रिकॉर्ड और लेनदेन की पूरी जानकारी खंगाली जा रही है। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं और करोड़ों रुपये का लेनदेन किन उद्देश्यों से किया गया।
कई और खुलासों की संभावना
अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह आर्थिक धोखाधड़ी और पहचान संबंधी दस्तावेजों के दुरुपयोग का बड़ा मामला साबित हो सकता है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुटी है।