आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार (8 मई, 2025) को झारखंड और पश्चिम बंगाल में "धोखाधड़ी" जीएसटी चालान बनाने से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापेमारी की। ईडी को संदेह है कि आरोपी शिव कुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता ने कथित तौर पर ₹14,325 करोड़ के फर्जी चालान बनाए, जिसके परिणामस्वरूप ₹800 करोड़ से अधिक के अयोग्य आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) दावे हुए। उन्होंने कहा कि छापेमारी का उद्देश्य धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपराध की कथित आय से जुड़े दस्तावेज और संपत्ति एकत्र करना है।