6 महीने में 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का लेनदेन—पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी से जुड़े 12 खातों का कैसे पता लगाया
साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, राज्य साइबर अपराध पुलिस ने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले संदिग्ध 12 बैंक खातों का पता लगाया है। ये खाते राज्य भर में पहचाने गए 91 संदिग्ध खातों में शामिल हैं। सभी 12 खाते करनाल के सेक्टर 12 स्थित कोटक महिंद्रा बैंक की शाखा में खोले गए थे।
इनमें से एक खाते में मात्र छह महीनों के भीतर 5 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन दर्ज किए गए। यह खाता फल और सब्जी व्यापार के नाम पर खोला गया था। इस खाते के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल (एनसीआरपी) पर 14 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से एक हरियाणा से भी थी।
हालांकि खाते के दस्तावेजों में 20 लाख रुपये का वार्षिक कारोबार दिखाया गया था, पुलिस जांच में लगभग 30 गुना अधिक लेनदेन का पता चला, जिससे चिंता बढ़ गई। एसपी गंगा राम पुनिया ने पुष्टि की कि करनाल के संत नगर निवासी पुलकित भारद्वाज पर बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस को संदेह है कि इस खाते का इस्तेमाल देश भर में साइबर घोटालों के माध्यम से एकत्र किए गए धन को सफेद करने के लिए किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर शिकायत दर्ज होने के बाद इन खातों का पता लगाया गया। जाँच से पता चला कि 6 नवंबर, 2024 से 22 मई, 2025 के बीच इन खातों में 5,70,48,200 रुपये के लेन-देन हुए, जिनमें से 5,70,44,822 रुपये निकाल लिए गए और केवल 3,377 रुपये ही बचे।
ज़ब्त किए गए दस्तावेज़ों में खाता खोलने के फ़ॉर्म, केवाईसी रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, खाली चेक और एटीएम कार्ड शामिल हैं, जिनकी अब फोरेंसिक जाँच की जा रही है। पुलिस ने इन खातों को संचालित करने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों और ईमेल आईडी का भी पता लगा लिया है और इनके पीछे के लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "खाताधारकों ने बैंकों और अधिकारियों को धोखा देने के लिए खुद को छोटे व्यापारी बताया। लेन-देन का पैमाना एक संगठित साइबर अपराध गिरोह का संकेत देता है।"