आम्रपाली ग्रुप पर ED ने कसा शिकंजा, नोएडा और गुरुग्राम में 99 करोड़ की संपत्तियां अटैच
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की लखनऊ जोनल टीम ने आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ED ने ग्रुप की करीब ₹99.26 करोड़ की अचल प्रॉपर्टी को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई। ED की यह कार्रवाई आम्रपाली स्कैम में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक मानी जा रही है।
ED की जांच में आरोप है कि आम्रपाली ग्रुप के डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया और अजय कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर फ्लैट खरीदारों के पैसे की हेराफेरी की। आरोप है कि फ्लैट खरीदारों से करोड़ों रुपये लेने के बाद भी बिल्डर ने अभी तक उनके घर डिलीवर नहीं किए हैं। इसके अलावा, बिल्डर ने उनके पैसे की भी हेराफेरी की है। इस कदम को प्रभावित खरीदारों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
शेल कंपनियों और नकली सप्लायर के जरिए पैसे डायवर्ट किए गए
आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ दिल्ली पुलिस, नोएडा और EOW दिल्ली में कई केस दर्ज किए गए हैं। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई, 2019 को मामले की जांच का आदेश दिया। ED ग्रुप के खिलाफ दर्ज मामलों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रहा है। जांच में पता चला कि खरीदारों से भारी रकम वसूलने के बावजूद, आम्रपाली ग्रुप ने समय पर फ्लैटों का कब्ज़ा नहीं दिया और पैसे का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया।
आरोप है कि TMT बार और कंस्ट्रक्शन मटीरियल खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी वाले लेन-देन किए गए। इस पैसे को शेल कंपनियों और नकली सप्लायर के ज़रिए लॉन्ड्र किया गया, कैश निकाला गया और अपराध की कमाई को आखिरकार खत्म कर दिया गया।
ED ने आम्रपाली ग्रुप की ये प्रॉपर्टीज़ अटैच कीं
ED ने आम्रपाली ग्रुप की मौर्य उद्योग लिमिटेड की प्रॉपर्टीज़ को कुछ समय के लिए अटैच कर लिया है, जिसमें उसका ऑफिस, फैक्ट्री की ज़मीन और बिल्डिंग शामिल हैं। मौर्य उद्योग लिमिटेड, सुरेका ग्रुप की एक यूनिट है, और इसके प्रमोटर नवनीत सुरेका और अखिल सुरेका। ED के मुताबिक, इन प्रॉपर्टीज़ की मौजूदा मार्केट वैल्यू लगभग ₹99.26 करोड़ है। ये प्रॉपर्टीज़ नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम में हैं। अब तक इस मामले में ₹303.08 करोड़ की प्रॉपर्टी ज़ब्त की जा चुकी है। ED का मानना है कि इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गैर-कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को छिपाने और लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था।