645 करोड़ के कथित सरकारी फंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार; 211 करोड़ की संपत्तियां अटैच
हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से जुड़े करीब 645 करोड़ रुपये के कथित फंड घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी के मुताबिक, मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के दौरान करीब 211 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अटैच, जब्त या फ्रीज किया गया है। ED ने इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ पंचकूला की विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत भी दाखिल की है।
14 ठिकानों पर हुई थी तलाशी
मामले की जांच के तहत ED ने चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में 14 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। कार्रवाई के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। ED के अनुसार, जांच में सरकारी खातों से कथित तौर पर निकाली गई रकम को अलग-अलग बैंक खातों और संस्थाओं के जरिए आगे बढ़ाने और उसे सामान्य कारोबारी लेनदेन के रूप में दिखाने की आशंका सामने आई है।
ज्वेलर्स के खातों की भी जांच
ED के मुताबिक, कथित तौर पर सरकारी धन को कुछ ज्वेलर्स और उनसे जुड़ी संस्थाओं के बैंक खातों के जरिए घुमाया गया। एजेंसी की जांच में मलिक ज्वेलर्स, KLG ग्रुप से जुड़ी संस्थाओं, एमबी गोल्ड ट्रेडर्स, शाम ज्वेलर्स और सुंदर ज्वेलर्स समेत कई प्रतिष्ठान जांच के दायरे में आए हैं। एजेंसी का आरोप है कि इन खातों के जरिए रकम की लेयरिंग कर उसके स्रोत को छिपाने और उसे वैध कारोबारी रकम के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई।
चार आरोपी गिरफ्तार, 211 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई
ED ने बताया कि इसी मामले में पहले चार आरोपियों को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के दौरान करीब 211 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें अटैच, जब्त और फ्रीज की गई संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा एजेंसी ने 14 आरोपियों के खिलाफ पंचकूला की विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की है।
तलाशी में नकदी और बैंक खातों की रकम भी फ्रीज
ED के अनुसार, ताजा तलाशी के दौरान करीब 4.30 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए, जबकि ज्वेलर्स और उनसे जुड़े लोगों के बैंक खातों में मौजूद करीब 22 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज की गई। एजेंसी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए हैं। इन सभी सामग्रियों की जांच की जा रही है।
छह IAS अधिकारियों के खिलाफ भी चार्जशीट
इस मामले की एक अन्य महत्वपूर्ण कड़ी CBI की जांच है। CBI ने पंचकूला की विशेष अदालत में छह हरियाणा-कैडर IAS अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ तीसरी चार्जशीट दाखिल की है। ED का कहना है कि कथित तौर पर सरकारी खातों से निकली रकम को विभिन्न माध्यमों से घुमाने के बाद कुछ रकम आरोपों में शामिल अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचाई गई। इन आरोपों की अंतिम स्थिति न्यायिक प्रक्रिया में तय होगी।
ED के मुताबिक मामले में आगे की जांच जारी है। एजेंसी अब तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और बैंक लेनदेन का विश्लेषण कर रही है, ताकि कथित रकम के पूरे लेनदेन और उससे जुड़े लोगों की भूमिका का पता लगाया जा सके।