5 करोड़ कैश, 9 करोड़ की ज्वेलरी और अपोलो ग्रीन एनर्जी लिंक… इंद्रजीत यादव नेटवर्क पर चला ED का हंटर
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने दिल्ली में रेड मारकर एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में करोड़ों रुपये के कैश और ज्वेलरी ज़ब्त की। यह कार्रवाई इंदरजीत सिंह यादव, उनके साथियों, अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उनसे जुड़े दूसरे लोगों और कंपनियों के खिलाफ की गई। यह केस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत रजिस्टर किया गया है।
ED की जांच के मुताबिक, इंदरजीत सिंह यादव पर गैर-कानूनी तरीके से पैसे ऐंठने, प्राइवेट फाइनेंसरों से जबरन लोन सेटल करने, उन्हें बंदूक की नोक पर धमकाने और इन गैर-कानूनी कामों से कमीशन लेने का आरोप है। उन पर इन कामों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का शक है।
हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 15 से ज़्यादा FIR
ED ने यह जांच हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से फाइल की गई 15 से ज़्यादा FIR और चार्जशीट के आधार पर शुरू की थी। यह केस आर्म्स एक्ट 1959, इंडियन पीनल कोड (IPC) 2023 और इंडियन पीनल कोड 1860 की अलग-अलग धाराओं के तहत रजिस्टर किया गया है।
अमन कुमार से जुड़ी जगह पर कार्रवाई
30 दिसंबर को की गई छापेमारी के दौरान, ED ने इंद्रजीत सिंह यादव के करीबी सहयोगी अमन कुमार से जुड़ी जगह पर छापा मारा। यह जगह दिल्ली के मशहूर विहार इलाके में है। ED ने वहां से बड़ी मात्रा में कैश और कीमती सामान ज़ब्त किया।
छापे के दौरान क्या ज़ब्त हुआ?
लगभग ₹5.12 करोड़ कैश मिला। गिनती के लिए बैंक अधिकारियों और कैश काउंटिंग मशीनों को मौके पर बुलाया गया।
एक सूटकेस में लगभग ₹8.80 करोड़ की सोने और हीरे की ज्वेलरी मिली।
एक बैग में लगभग ₹35 करोड़ की संपत्ति से जुड़े कई चेकबुक और डॉक्यूमेंट मिले।
ED अधिकारियों के मुताबिक, मामले से जुड़ी दूसरी जगहों पर भी तलाशी चल रही है, और और खुलासे होने की संभावना है। जांच पूरी होने के बाद ज़ब्त किए गए फंड और एसेट्स के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एक और बड़ी कार्रवाई में, ED ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। 24 दिसंबर को, एजेंसी ने एक फर्जी कंपनी, क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी के नाम का इस्तेमाल करके लाखों रुपये के फर्जी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के सिलसिले में अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और चंडीगढ़ में नौ रेजिडेंशियल जगहों पर छापा मारा। कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल सबूत और ₹4 लाख कैश ज़ब्त किए गए।