दिल्ली में ठगी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब: 20 फर्जी कंपनियों के जरिए 180 करोड़ का घोटाला, होटल में मिला मालिक का शव
नई दिल्ली जिले की साइबर पुलिस ने ऑपरेशन साइ-हॉक के तहत एक बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यह गैंग पूरे देश के लोगों से ठगे गए पैसे को शेल कंपनियों और म्यूल बैंक खातों के ज़रिए लॉन्डर कर रहा था। जांच में पता चला कि धोखाधड़ी के पैसे को लॉन्डर करने के लिए एक नहीं, बल्कि 20 फर्जी कंपनियां बनाई गई थीं।
एक बैंक खाते ने घोटाले का पर्दाफाश किया
NCRP पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की जांच के दौरान, पुलिस ने एक प्राइवेट बैंक में एक खाते पर ध्यान दिया, जिसमें लगातार साइबर फ्रॉड से पैसे आ रहे थे। यह खाता कुद्रेमुख ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर खोला गया था। शुरुआती जांच से साफ हो गया कि इस खाते का इस्तेमाल म्यूल खाते के तौर पर किया जा रहा था। इसके बाद, साइबर पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली जिले में एक FIR दर्ज की गई और जांच शुरू की गई।
एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के नाम पर 20 कंपनियां
जांच में पता चला कि कंपनी का डायरेक्टर राजेश खन्ना था, जो एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी था। उसने पुलिस को बताया कि कंपनी और बैंक खाते सुशील चावला और राजेश कुमार के कहने पर उसके नाम पर खोले गए थे। असल में, इन दोनों का पैसे पर पूरा कंट्रोल था। इसी तरह, धोखाधड़ी के पैसे को लॉन्डर करने के लिए उसके नाम और दूसरे नामों पर कुल 20 शेल कंपनियां खोली गईं।
176 शिकायतें, लगभग 180 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन
इन सभी कंपनियों के बैंक खातों की जांच से पूरे देश से 176 साइबर फ्रॉड की शिकायतें सामने आईं। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, इन खातों से जुड़े ट्रांजैक्शन लगभग 180 करोड़ रुपये के थे। पैसे को असली सोर्स छिपाने के लिए अलग-अलग लेयर्स में ट्रांसफर किया जा रहा था।
FIR के बाद होटल में फ्रंट मैन का शव मिला
एक चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पता चला कि राजेश खन्ना, जिसके नाम पर कंपनियां खोली गई थीं, FIR दर्ज होने के बाद नोएडा के एक होटल में मृत पाया गया। जांच से साफ पता चलता है कि उसे सिर्फ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जबकि सुशील चावला और राजेश कुमार असली मास्टरमाइंड थे।
जांच से भाग रहे आरोपी आखिरकार गिरफ्तार
दोनों आरोपियों ने शुरू में जांच में सहयोग करने की इच्छा जताई, लेकिन बाद में सवालों से बचने लगे और नोटिस का जवाब नहीं दिया। मोबाइल चैट और डिजिटल सबूतों से पूरे नेटवर्क की पुष्टि होने के बाद, सुशील चावला और राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में यह भी पता चला कि ये आरोपी पश्चिम बंगाल में चल रहे एक साइबर फ्रॉड नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं।
मोबाइल फोन और लैपटॉप ज़ब्त, जांच जारी
पुलिस ने आरोपी से दो मोबाइल फोन और एक लैपटॉप ज़ब्त किया है। सभी डिजिटल डिवाइस और बैंक अकाउंट की डिटेल्स देश भर में ऐसे ही मामलों से लिंक जोड़ने के लिए I4C को भेजी जा रही हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है।