डंकी रूट केस में ED की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली समेत 3 राज्यों के 13 ठिकानों पर रेड, सोने-चांदी समेत 19 करोड़ की संपत्ति जब्त
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने डोंकी रूट केस में बड़ी कार्रवाई की है। जालंधर की ED ने पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में 13 जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी में अहम खुलासे और सबूत मिले। पूरे डोंकी रूट नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें ₹19 करोड़ (लगभग $1.9 बिलियन) की संपत्ति शामिल थी, जिसमें 6 kg सोने के बिस्किट और 313 kg चांदी शामिल थी।
छापे के बारे में एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 बिजनेस और घरों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई तथाकथित "डोंकी रूट" के ज़रिए अवैध इमिग्रेशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में की गई।
₹4 करोड़ कैश, 313 kg चांदी ज़ब्त
एजेंसी ने छापेमारी के दौरान कई ज़रूरी डॉक्यूमेंट और सबूत ज़ब्त किए, जिससे पूरे डोंकी रूट नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। ED ने दिल्ली में एक ट्रैवल एजेंट के ठिकानों से करीब ₹4.62 करोड़ कैश, 313 kg चांदी और 6 kg सोने के बिस्किट ज़ब्त किए। इनकी कुल मार्केट वैल्यू करीब ₹19.13 करोड़ आंकी गई। गधे के व्यापार में शामिल दूसरे लोगों से बातचीत और दूसरे सबूत भी मिले।
इसी तरह, हरियाणा में एक बड़े गधे के रूट प्लेयर के ठिकानों से इस गैर-कानूनी व्यापार से जुड़े कई रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट मिले। जांच में यह भी पता चला कि उसने लोगों के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट उनके पैसे की सिक्योरिटी के तौर पर रखे और उन्हें मेक्सिको के रास्ते US भेज दिया। दूसरे आरोपियों के ठिकानों से कई सबूत और मोबाइल फोन भी ज़ब्त किए गए।
जांच जालंधर जोनल ऑफिस ने की
ED के जालंधर जोनल ऑफिस ने गुरुवार को एक गधे के रूट नेटवर्क की चल रही जांच के तहत छापेमारी की, जो भारतीयों को गैर-कानूनी तरीके से विदेश, खासकर US भेज रहा था। "गधा" या "गधा चलाना" शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर माइग्रेंट्स द्वारा दूसरे देशों में गैर-कानूनी तरीके से घुसने के लिए की जाने वाली लंबी, मुश्किल और गैर-कानूनी यात्रा के लिए किया जाता है।
इस साल फरवरी में लगभग 330 भारतीय नागरिकों को एक मिलिट्री कार्गो प्लेन में US से भारत ज़बरदस्ती डिपोर्ट किए जाने के बाद कई FIR दर्ज होने के बाद यह जांच शुरू की गई थी। एजेंसी के मुताबिक, जांच से पता चला है कि डिपोर्ट किए गए लोगों को "गधे" के रास्ते एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी-लेयर्ड नेटवर्क के ज़रिए US भेजा गया था।
कथित तौर पर इस चेन में ट्रैवल एजेंट, बिचौलिए, तथाकथित "डंकर्स", विदेशी हैंडलर, हवाला ऑपरेटर और यात्रा के अलग-अलग पड़ावों पर रहने की जगह और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले लोग शामिल थे।
ED को अपनी जांच के दौरान कई ज़रूरी सबूत मिले।
अधिकारियों ने कहा कि पिछले सर्च ऑपरेशन और जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों से पता चला है कि गैर-कानूनी इमिग्रेशन रैकेट में दूसरे और तीसरे लेवल के लोग शामिल थे। इन लोगों और संस्थाओं को इस नई रेड में टारगेट किया गया था। उन्होंने कहा कि यह गैर-कानूनी माइग्रेशन को आसान बनाने और ऑपरेशन से जुड़े क्राइम से होने वाली कमाई को जेनरेट करने और ट्रांसफर करने में उनकी कथित भूमिका की जांच कर रहा है।
एजेंसी ने हाल ही में आरोपियों की ₹5.41 करोड़ की संपत्ति भी प्रोविजनल तौर पर अटैच की थी, जिसके बारे में एजेंसी का कहना है कि यह संपत्ति 'गधे' के रास्ते लोगों को गैर-कानूनी तरीके से विदेश भेजकर कमाए गए पैसे से मिली थी।