दिल्ली पुलिस EOW की बड़ी कार्रवाई, एक्सपीरियन डेवलपर्स पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने रियल एस्टेट क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी पर शिकंजा कसते हुए धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत के आधार पर की गई है।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने गुरुग्राम स्थित रियल एस्टेट कंपनी एक्सपीरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहयोगी इकाई एक्सपीरियन कैपिटल के खिलाफ यह मामला दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार, जांच एजेंसियों को कंपनी की गतिविधियों में वित्तीय अनियमितताओं और निवेश से जुड़े मामलों में गड़बड़ी की आशंका मिली थी। इसी आधार पर ईडी ने प्रारंभिक जांच के बाद यह शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद EOW ने औपचारिक एफआईआर दर्ज कर ली।
अधिकारियों के मुताबिक, मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं की विस्तृत जांच की जा रही है। यह भी जांच का विषय है कि निवेशकों से जुटाए गए धन का उपयोग किन-किन तरीकों से किया गया और क्या इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है।
इस कार्रवाई के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों से निवेशकों का भरोसा प्रभावित होता है, इसलिए जांच एजेंसियां अब पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही हैं।
गुरुग्राम स्थित इस कंपनी से जुड़े सभी वित्तीय दस्तावेजों और लेनदेन की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर अन्य संबंधित कंपनियों और व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा सकती है।
फिलहाल मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इसमें और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।