ईडी ने एपेक्सा ग्रुप धोखाधड़ी मामले में 16 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की

जयपुर, 23 जनवरी (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जयपुर जोनल कार्यालय ने एपेक्सा ग्रुप धोखाधड़ी मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 15.97 करोड़ रुपए मूल्य की 37 अचल संपत्तियों और एक चल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह जानकारी शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में दी गई। कुर्की का आदेश गुरुवार को जारी किया गया था।

ईडी के मुताबिक, कुर्क की गई अचल संपत्तियों में मुरली मनोहर नामदेव, दुर्गा शंकर मेरोथा, अनिल कुमार, गिरिराज नायक, शोभा रानी और अन्य लोगों की कृषि और आवासीय भूमि शामिल है। ये संपत्तियां राजस्थान के बूंदी, बारां और कोटा जिलों में स्थित हैं।

जब्त की गई चल संपत्ति में एपेक्सा ग्रुप से जुड़ा एक बैंक खाता भी शामिल है, जिसमें 1.50 करोड़ रुपए की धनराशि है।

राजस्थान पुलिस द्वारा नामदेव और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एपेक्सा ग्रुप ने धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में निवेशकों से 194.78 करोड़ रुपए एकत्र किए थे।

जांच से पता चला कि नामदेव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आपराधिक और दुर्भावनापूर्ण इरादे से एपेक्सा ग्रुप के बैनर तले जानबूझकर धोखाधड़ी वाली योजनाओं को अंजाम दिया और उन्हें बढ़ावा दिया।

ईडी ने कहा, ''इन योजनाओं में आसानी से बहकावे में आने वाले लोगों को लुभाने के लिए असाधारण रूप से उच्च रिटर्न का वादा किया गया था। वादे के अनुसार रिटर्न का समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय आधार या वैध वित्तीय सहायता नहीं थी और न ही कम समय में इतना मुनाफा कमाने का कोई कारगर तरीका था।"

एजेंसी ने आगे कहा कि 2012 और 2020 के बीच, आरोपियों ने नए निवेशकों से एकत्रित धन को प्रसारित करके या मौजूदा निवेशकों को अपने रिटर्न को पुनर्निवेश करने के लिए राजी करके निवेशकों को मामूली रिटर्न का भुगतान करके धन आकर्षित करना जारी रखा, जिससे लाभदायक संचालन का झूठा आभास पैदा हुआ।

हालांकि, ईडी ने पाया कि ये योजनाएं मूलतः अस्थिर थीं और इनका पतन निश्चित था। कोविड-19 महामारी के दौरान स्थिति और भी खराब हो गई, जब बड़ी संख्या में निवेशकों ने रिटर्न के साथ-साथ अपनी मूल राशि की वापसी की मांग की।

एजेंसी ने कहा, "इस चरण में, मुरली मनोहर नामदेव और उनके सहयोगियों के नेतृत्व वाला एपेक्सा समूह पुनर्भुगतान की मांगों को पूरा करने में विफल रहा, जिससे योजनाओं का पतन हुआ और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।"

ईडी ने कहा कि एकत्रित धनराशि का मुख्य रूप से इस्तेमाल आरोपियों और उनके सह‌योगियों के व्यक्तिगत वित्तीय हितों की पूर्ति के लिए अचल संपत्तियों की खरीद और नए व्यावसायिक उद्यमों की स्थापना में किया गया, न कि वैध लाभ अर्जित करने के लिए।

--आईएएनएस

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