आम्रपाली केस: ईडी ने सुरेका ग्रुप की कंपनी की 99.26 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की
लखनऊ, 3 जनवरी (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम्रपाली ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सुरेका ग्रुप की कंपनी मौर्या उद्योग लिमिटेड की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 99.26 करोड़ रुपए है, जिसमें कंपनी के ऑफिस, फैक्ट्री, जमीन और इमारतें शामिल हैं। कंपनी के प्रमोटर नवनीत सुरेका और अखिल सुरेका हैं। यह कुर्की मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत की गई है।
यह मामला आम्रपाली ग्रुप के उस बड़े घोटाले से जुड़ा है जिसमें हजारों घर खरीदारों को धोखा दिया गया। आम्रपाली ग्रुप ने खरीदारों से अरबों रुपए इकट्ठे किए, लेकिन समय पर फ्लैट्स नहीं सौंपे। आरोप है कि ग्रुप के निदेशक अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया और अजय कुमार ने आपराधिक साजिश रचकर खरीदारों के पैसे को गलत तरीके से दूसरी जगहों पर लगाया और हड़प लिया। इसमें फर्जी लेनदेन, जालसाजी और धोखाधड़ी शामिल थी।
ईडी की जांच से पता चला कि आम्रपाली के निदेशकों ने मौर्या उद्योग लिमिटेड और जोतिंद्रा स्टील एंड ट्यूब्स लिमिटेड के निदेशक नवनीत सुरेका और अखिल सुरेका के साथ मिलकर निर्माण सामग्री और टीएमटी बार खरीदने के बहाने फर्जी लेनदेन किए। इनके जरिए घर खरीदारों के पैसे को शेल कंपनियों और फर्जी सप्लायरों के जाल में फंसाया गया। पैसा कई परतों में घुमाया गया, बड़ी रकम नकद निकाली गई और हमेशा के लिए खर्च कर दी गई। इससे अपराध से कमाई हुई संपत्ति बनी और मनी लॉन्ड्रिंग हुई।
जांच में सामने आया कि अम्रपाली से मौर्या उद्योग लिमिटेड को 110.39 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, जो सीधे घर खरीदारों के पैसे से आए थे। चूंकि मूल पैसा पहले ही खर्च हो चुका था और उसे सीधे कुर्क नहीं किया जा सकता था, इसलिए ईडी ने पीएमएलए के नियमों के तहत बराबर कीमत की संपत्ति कुर्क की।
ईडी ने यह जांच उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई 2019 को बिक्रम चटर्जी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में पीड़ित खरीदारों की याचिकाओं पर आदेश दिया था, जिसके बाद जांच आगे बढ़ी।
इससे पहले ईडी ने अम्रपाली के निदेशक अनिल शर्मा, शिव प्रिया और अजय कुमार के अलावा स्टेट्यूटरी ऑडिटर अनिल मित्तल और सीएफओ चंदर प्रकाश वधवा को गिरफ्तार किया था। अब तक इस मामले में छह मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 33 लोग और कंपनियां आरोपी हैं। ईडी ने कुल छह अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए हैं, जिनसे 303.08 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क हुई हैं।
--आईएएनएस
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