ED की बड़ी कार्रवाई, U.S. Club फंड हेराफेरी मामले में 13.44 करोड़ की संपत्तियां अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यूनाइटेड सर्विसेज क्लब (U.S. Club) के फंड में कथित हेराफेरी से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी के मुंबई जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मुंबई, गोवा और मध्य प्रदेश में करीब 13.44 करोड़ रुपये की 13 चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। जांच एजेंसी की इस कार्रवाई में फ्लैट, जमीन और प्लॉट के अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक खातों में जमा रकम भी शामिल है।
ED के मुताबिक, यह कार्रवाई यूनाइटेड सर्विसेज क्लब के फंड में कथित वित्तीय अनियमितताओं और हेराफेरी से जुड़े मामले की जांच के तहत की गई है। एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित पहलुओं की जांच कर रही है और इसी क्रम में संबंधित संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है।
जांच एजेंसी की कार्रवाई के दायरे में मुंबई, गोवा और मध्य प्रदेश स्थित संपत्तियां आई हैं। इनमें अलग-अलग स्थानों पर मौजूद फ्लैट, जमीन और प्लॉट शामिल हैं। इसके साथ ही फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक खातों में जमा रकम को भी अटैच किया गया है। इन सभी संपत्तियों और वित्तीय परिसंपत्तियों की कुल कीमत करीब 13.44 करोड़ रुपये बताई गई है।
ED की ओर से की गई अटैचमेंट कार्रवाई PMLA के तहत की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जांच एजेंसी को अपराध से कथित तौर पर जुड़े धन या उससे अर्जित संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच करने का अधिकार है। इसके बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहती है।
यूनाइटेड सर्विसेज क्लब के फंड से जुड़ी कथित हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद ED ने वित्तीय लेनदेन और उससे जुड़े लोगों की गतिविधियों की जांच शुरू की। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित तौर पर फंड की रकम का इस्तेमाल किस तरह किया गया और इससे किन लोगों को लाभ पहुंचा।
ED की ताजा कार्रवाई को जांच में अहम कदम माना जा रहा है। संपत्तियों की पहचान और उन्हें अटैच किए जाने के बाद अब एजेंसी कथित मनी ट्रेल की आगे जांच कर सकती है। जांच के दौरान सामने आने वाले दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल ED की जांच जारी है। करीब 13.44 करोड़ रुपये की संपत्तियों की अस्थायी अटैचमेंट से यह संकेत मिलता है कि एजेंसी मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धन और संपत्तियों की कड़ियों को खंगाल रही है। आने वाले समय में जांच के आधार पर इस मामले में और कार्रवाई होने की संभावना है।