साइबर फ्रॉड मामले में ईडी ने पे10 और एसीपीएल के ठिकानों की ली तलाशी, नकदी समेत साक्ष्य जब्त
नई दिल्ली, 16 मई (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पे10 सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (पे10), एशियन चेकआउट प्राइवेट लिमिटेड (एसीपीएल) और अन्य भुगतान एग्रीगेटर प्लेटफॉर्मों के खिलाफ बड़े पैमाने पर डिजिटल और साइबर फ्रॉड से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में संलिप्तता के लिए जांच शुरू की है। इस संबंध में, पे10, एसीपीएल और उससे जुड़े व्यक्तियों/संस्थाओं से संबंधित कई परिसरों पर 13 मई से 15 मई तक पीएमएलए के तहत तलाशी अभियान चलाया गया।
तलाशी के दौरान, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए। इसके अलावा, लगभग 1.4 करोड़ रुपए नकद, लगभग 65 लाख रुपए मूल्य के आभूषण और सोने-चांदी तथा मनी लॉन्ड्रिंग के साक्ष्य सहित डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।
ईडी ने पे10 और एसीपीएल से जुड़े चार लग्जरी वाहनों को भी जब्त कर लिया है। जांच में फर्जी वेबसाइटों और पेमेंट गेटवे के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का एक सुनियोजित तरीका सामने आया है। फर्जी वेबसाइटों के जरिए सामान और सेवाओं की फर्जी बिक्री दिखाने के लिए कई फर्जी वेबसाइटें बनाई गईं, जबकि असल में कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं की गई थी। इन फर्जी लेन-देन से प्राप्त धन को पेमेंट गेटवे के माध्यम से भेजा गया और फिर उसे अवैध स्रोत से छिपाने के लिए कई स्तरों पर इस्तेमाल किया गया। पे10 और एसीपीएल ने पेमेंट एग्रीगेटर/पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म होने का दिखावा करते हुए फर्जी और संदिग्ध व्यापारियों को अपने साथ जोड़कर, जीएसटी से संबंधित बिलों सहित फर्जी बिल बनाकर और सट्टेबाजी, जुआ और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े लेन-देन को सक्षम बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दिया। इस संस्था ने खुद फर्जी और अस्तित्वहीन संस्थाओं से क्रेडिट एंट्री ली हैं।
जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से पे10 के लिए फर्जी बिल तैयार करने वाले गिरोह की पहचान हुई है। पे10 के असली मालिक (यूबीओ) की पहचान दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रहने वाले एक ग्रेनेडियन व्यक्ति के रूप में हुई है। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) भी उसके साथ शामिल पाए गए हैं। जांच में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी, अवैध संपर्क गतिविधियों, फर्जी कपड़ा व्यापारियों के फर्जी बिलों और अन्य आपराधिक धन से प्राप्त धन की लॉन्ड्रिंग का भी खुलासा हुआ है। कई हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से बेहिसाब नकद लेनदेन किए गए हैं।
--आईएएनएस
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