प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले के संबंध में पिछले सप्ताह की गई तलाशी में 573 करोड़ रुपये मूल्य की प्रतिभूतियां, बांड और डीमैट खाते जब्त किए हैं। इसमें 3.29 करोड़ रुपये नकद भी शामिल हैं।
जयपुर समेत 60 स्थानों पर छापेमारी की गई।
ईडी के अनुसार, जांच से पता चला है कि "अपराध की आय" को सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और उसके संबद्ध सिंडिकेट्स द्वारा देश से बाहर ले जाया गया और बाद में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के नाम पर भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया गया। इस मामले में ईडी ने जयपुर, रायपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई समेत 60 जगहों पर छापेमारी की थी।
जयपुर में ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर पर छापेमारी
ईडी सूत्रों के अनुसार, इस कार्रवाई में जयपुर के सोडालाला स्थित एप्पल रेजीडेंसी में ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर पर छापेमारी की गई। यहां ईडी की टीम ने विकास इकोटेक समेत कई कंपनियों के लिंक खंगाले।
अब तक 13 लोग गिरफ्तार
ईडी ने इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और 74 आरोपियों के खिलाफ पांच आरोपपत्र दायर किए हैं। ईडी के अनुसार, इस मामले में अपराध की अनुमानित राशि लगभग 6,000 करोड़ रुपये है।