जयपुर में जेम्स कारोबारी के साथ 12.9 करोड़ की साइबर ठगी, व्हाट्सएप लिंक से फंसा मामला
यह कहानी एक सोची-समझी साइबर क्राइम की है। एक WhatsApp मैसेज से शुरू होकर, जालसाजों ने जयपुर के तिलक नगर के 63 साल के रत्न व्यापारी संजय फोफलिया को तेज़ी से ₹12.09 करोड़ (Rs. 120.9 million) का चूना लगा दिया। FIR के मुताबिक, यह पूरी स्कीम “गोल्ड ट्रेडिंग,” “बेहतर रिटर्न” और “कनक धाम एक्सचेंज कस्टमर सर्विस” की आड़ में किया गया एक हाई-प्रोफाइल डिजिटल स्कैम था।
मैसेज आते रहे, और जालसाज पकड़े गए।
WhatsApp मैसेज में एक वेबसाइट लिंक भेजा गया था।
व्यापारी ने वेबसाइट पर साइन अप किया और एक ID बनाई।
जालसाजों ने कस्टमर सर्विस एजेंट बनकर अलग-अलग बैंक अकाउंट के नंबर भेजे।
व्यापारी ने अकाउंट के बीच पैसे ट्रांसफर किए। कुछ समय बाद, बढ़ी हुई रकम उसके वॉलेट में दिखाई दी।
जब उसने पैसे निकालने के लिए अप्लाई किया, तो उसे अगले दिन टैक्स भरने का मैसेज मिला।
व्यापारी ने टैक्स और फीस के नाम पर अपने अकाउंट में करोड़ों रुपये जमा कर लिए।
मामला कहां से शुरू हुआ?
25 सितंबर की शाम को, ट्रेडर को कृतिका ठाकुर नाम के एक अनजान नंबर से WhatsApp मैसेज मिला, जिसमें एक वेबसाइट का लिंक था। लिंक खोलने पर, गोल्ड ट्रेडिंग और जल्दी मुनाफ़े के लुभावने दावे सामने आए। पीड़ित ने उस पर भरोसा करके वेबसाइट पर एक लॉगिन ID बनाई और यहीं से ठगी शुरू हुई।
बैंक अकाउंट बदलते रहे, पेमेंट के नाम पर नए चार्ज लगाए गए और हर बार वर्चुअल वॉलेट में डॉक्यूमेंट के तौर पर रकम दिखाकर पीड़ित को झांसे में रखा गया। वेबसाइट अभी भी एक्टिव बताई जा रही है।
ऐसे बुना गया ठगी का जाल:
पहले इन्वेस्टमेंट और मुनाफ़े का लालच: 7 अक्टूबर को, पीड़ित ने सबसे पहले RTGS के ज़रिए उत्तर प्रदेश के माथखेड़ा में एक अकाउंट में ₹5 लाख भेजे। कुछ समय बाद, उनके वर्चुअल वॉलेट में 15% मुनाफ़े के साथ अपडेट किया गया और यहीं से ट्रेडर जाल में फंस गया।
मुनाफ़े और 36% रिटर्न का लालच देकर, कस्टमर सर्विस वाले नए बैंक अकाउंट भेजते रहे। 4 नवंबर तक पीड़ित ने अलग-अलग अकाउंट में कुल 6 करोड़ रुपये जमा कर दिए थे। वर्चुअल वॉलेट में यह रकम 9.42 करोड़ रुपये दिखने लगी।
आखिरी स्टेप - विड्रॉल टैक्स और चार्ज जब ट्रेडर ने 7 नवंबर को पहली विड्रॉल (5.02 करोड़ रुपये) मांगी तो कस्टमर सर्विस ने जवाब दिया, '30% इनकम टैक्स जमा करें, नहीं तो 2% पेनल्टी रोज लगेगी।' पीड़ित ने एक के बाद एक पेमेंट किए। कृतिका ठाकुर ने वॉलेट में 1.35 करोड़, 75.42 लाख, 1 करोड़, 64.68 लाख, 1.06 करोड़, 66.75 लाख और 60 लाख रुपये डाले। इस तरह कुल पेमेंट 12.09 करोड़ रुपये हुआ। हालांकि, विड्रॉल मिला नहीं और न ही अकाउंट बंद हुआ।