4521 करोड़ के फर्जी जीएसटी बिल जारी करने वाला गिरफ्तार, फर्मों के बैंक खातों में जमा पैसा फ्रीज
बिज़नस न्यूज़ डेस्क- गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अधिकारियों ने 4,521 करोड़ रुपये के नकली जीएसटी बिल जारी करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने के लिए एक सिंडिकेट चलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जीएसटी विभाग ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया। ऐसी जानकारी दी। बयान के अनुसार, टैली के आंकड़ों से पता चला कि सिंडिकेट द्वारा 636 कंपनियां चलाई जा रही थीं, और गिरोह के नेता ने स्वीकार किया कि वह केवल बिलों का भुगतान कर रहा था, बदले में कोई सामान नहीं दे रहा था। उन्होंने अपने द्वारा जारी किए गए बिलों के एवज में 741 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया है। जांच के दौरान जीएसटी अधिकारियों ने कंपनियों के खातों से इनपुट टैक्स क्रेडिट में 4.52 करोड़ रुपये निकाले, जबकि कंपनियों के बैंक खातों में जमा 7 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए। जांच के दौरान सिंडिकेट के मुख्य सरगना को 13 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशक ने 6 जनवरी को व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली में एक तलाशी अभियान शुरू किया था। खोज के दौरान, यह पता चला कि एक व्यक्ति अपने सर्वर पर कई ग्राहकों को क्लाउड स्टोरेज सेवाएं प्रदान करता है। ऐसे ही एक संदिग्ध सर्वर की जांच के दौरान कुछ कंपनियों के टैली डेटा सामने आए। संबंधित व्यक्ति के अनुसार, यह टैली डेटा कोलकाता में एक सिंडिकेट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसके बाद 10 जनवरी को कोलकाता में कई जगहों पर जांच की गई। तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में संदिग्ध दस्तावेज, कई मोबाइल फोन, कई बैंक चेकबुक, स्टांप और कंपनी के सिम कार्ड जब्त किए गए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच से पता चला कि सिंडिकेट दूर से ही डेटा को मैनेज कर रहा था।