अनिल अंबानी ग्रुप ED ने फिर कसा शिकंजा! रिलायंस 1120 करोड़ की संपत्ति अटैच, जानिए क्या है प्रवर्तन निदेशालय के आरोप ?

रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़े बैंक फ्रॉड मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 18 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है, जिसमें फिक्स्ड डिपॉज़िट, बैंक बैलेंस और अनकोटेड इन्वेस्टमेंट में शेयर शामिल हैं। अटैच की गई एसेट्स की कुल कीमत लगभग ₹1,120 करोड़ है। यह कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) और यस बैंक फ्रॉड मामलों से जुड़ी है।

अटैच की गई प्रॉपर्टीज़ में शामिल हैं:
अटैच की गई प्रॉपर्टीज़ में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सात प्रॉपर्टीज़, रिलायंस पावर लिमिटेड की दो प्रॉपर्टीज़, रिलायंस वैल्यू सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड की नौ प्रॉपर्टीज़, रिलायंस वैल्यू सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस वेंचर एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, M/s Phi मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, M/s आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और M/s गेम्स इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रखे गए फिक्स्ड डिपॉज़िट और बैंक बैलेंस शामिल हैं। इसके अलावा, अनकोटेड इन्वेस्टमेंट में शेयर भी अटैच किए गए हैं।

अब तक ₹10,117 करोड़ की एसेट्स अटैच की जा चुकी हैं
यह ध्यान देने वाली बात है कि ED ने पहले भी RCOM, RCFL और RHFL से जुड़े बैंक फ्रॉड मामलों में ₹8,997 करोड़ से ज़्यादा की एसेट्स अटैच की थीं। इस नई कार्रवाई के साथ, ग्रुप की कुल अटैच की गई एसेट्स बढ़कर ₹10,117 करोड़ हो गई हैं। ED की जांच के अनुसार, रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड जैसी अनिल अंबानी ग्रुप की कई कंपनियों ने पब्लिक फंड्स का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया।

ED का आरोप क्या है?
जांच में पता चला कि 2017-2019 के दौरान, यस बैंक ने RHFL इंस्ट्रूमेंट्स में ₹2,965 करोड़ और RCFL इंस्ट्रूमेंट्स में ₹2,045 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जो बाद में NPA बन गए। दिसंबर 2019 तक, RHFL का बकाया बैलेंस ₹1,353.50 करोड़ और RCFL का बकाया बैलेंस ₹1,984 करोड़ था। इसके अलावा, RHFL और RCFL को कुल ₹11,000 करोड़ से ज़्यादा के पब्लिक फंड्स मिले, जिन्हें जटिल फाइनेंशियल चैनलों के ज़रिए अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में ट्रांसफर किया गया।

SEBI के नियमों को नज़रअंदाज़ किया गया। SEBI के नियमों के कारण, रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड इन कंपनियों में सीधे इन्वेस्ट नहीं कर सका, इसलिए फंड यस बैंक के ज़रिए घुमा-फिराकर ग्रुप कंपनियों तक पहुंचाए गए। CBI द्वारा दर्ज FIR के आधार पर, ED ने RCOM, अनिल अंबानी और अन्य लोगों के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी है।

जांच के अनुसार, 2010 और 2012 के बीच, ग्रुप ने घरेलू और विदेशी बैंकों से बड़े लोन लिए, जिनका बकाया बैलेंस ₹40,185 करोड़ था, जिसे नौ बैंकों ने फ्रॉड घोषित कर दिया है। कई कंपनियों ने एक बैंक से लिए गए लोन का इस्तेमाल दूसरे बैंक के लोन चुकाने, उन्हें संबंधित पार्टियों को ट्रांसफर करने और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए किया, जो लोन की शर्तों का उल्लंघन था।

ED ने पाया कि लगभग 13,600 करोड़ रुपये की 'लोन की एवरग्रीनिंग' का इस्तेमाल 12,600 करोड़ रुपये संबंधित पार्टियों को भेजने और 1,800 करोड़ रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट/MFs में इन्वेस्ट करने और बाद में ग्रुप कंपनियों को भेजने के लिए किया गया। कुछ फंड विदेशी रेमिटेंस के ज़रिए भारत से बाहर भी भेजे गए। ED ने कहा कि वह फाइनेंशियल अपराधियों पर कार्रवाई जारी रखेगा और जनता का पैसा उसके असली मालिकों को वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे की जांच जारी है।