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क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स के डायरेक्टर पर ED की बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर पड़ा छापा, बैंक अकाउंट भी फ्रीज

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बिज़नेस न्यूज डेस्क - प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रिप्टो फर्म वजीरएक्स के निदेशक के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके साथ ही ईडी ने उनके खाते में 64.67 करोड़ रुपये की राशि भी फ्रीज कर दी है. एएनआई की खबर के मुताबिक, ईडी ने जनमई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वजीरएक्स के मालिक के कई ठिकानों की तलाशी ली है और 64.67 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है. ईडी के मुताबिक वजीरएक्स एक्सचेंज के निदेशक भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ एजेंसी की जांच भारत में चल रहे कई चीनी लैंडिंग ऐप (मोबाइल एप्लिकेशन) के खिलाफ चल रही जांच से संबंधित है। ईडी ने पिछले साल वजीरएक्स पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के उल्लंघन का आरोप लगाया था। एजेंसी ने कहा, "वज़ीरएक्स के निदेशक समीर म्हात्रे के पास रिमोट होने के बावजूद वज़ीरएक्स डेटाबेस तक पूरी पहुँच थी।" इसके बावजूद यह क्रिप्टो एसेट्स से जुड़े लेनदेन का ब्योरा नहीं दे रहा है। इन संपत्तियों को तत्काल ऋण ऐप के माध्यम से किए गए अपराध की आय से खरीदा गया है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि वज़ीरएक्स क्रिप्टो संपत्ति से संबंधित लेनदेन का विवरण प्रदान करने में असमर्थ है। केवाईसी मानकों में कमी, वज़ीरएक्स और बिनेंस के बीच लेन-देन पर नियामक नियंत्रण, लागत बचाने के लिए ब्लॉकचेन पर लेनदेन की गैर-रिकॉर्डिंग और केवाईसी की गैर-रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करती है कि वज़ीरएक्स गलत तरीके से व्यापार कर रहा था। इतना ही नहीं ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि 16 फिनटेक कंपनियों ने वजीरएक्स की मदद से वर्चुअल क्रिप्टो एसेट्स की खरीद और ट्रांसफर में हेराफेरी की है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक के नियमों का भी उल्लंघन किया गया है। इसलिए ईडी ने वजीरएक्स से जुड़े 64.67 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं। फंड ट्रेल की जांच करते हुए, ईडी ने पाया कि फिनटेक कंपनियों द्वारा क्रिप्टो संपत्ति खरीदने और फिर उन्हें विदेशों में लॉन्ड्रिंग करने के लिए भारी मात्रा में धन का उपयोग किया गया था। ये कंपनियां और आभासी संपत्ति वर्तमान में अप्राप्य हैं। आपको बता दें कि हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि ईडी क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स द्वारा 2,790 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि ईडी वजीरएक्स के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (फेमा) के प्रावधानों के तहत क्रिप्टोकुरेंसी से संबंधित मामलों की जांच कर रहा है। कृपया ध्यान दें कि वज़ीरएक्स क्लाउड-आधारित सॉफ़्टवेयर (@AWS मुंबई) से संचालित होता है, सभी कर्मचारी घर से काम करते हैं।

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