आठ राज्यों में 11 करोड़ की साइबर ठगी, सोनभद्र के सत्य सनातन ट्रस्ट के खाते में पहुंचे 2.37 करोड़ रुपये
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पते पर पंजीकृत सत्य सनातन ट्रस्ट का नाम करीब 11 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले से जुड़ा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, आठ राज्यों में हुई कथित साइबर धोखाधड़ी की रकम में से 2.37 करोड़ रुपये फरवरी से अक्टूबर के बीच रेणुकूट स्थित ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा किए गए। मामले के सामने आने के बाद ट्रस्ट के खाते में आए पैसों के स्रोत और लेन-देन की प्रकृति को लेकर जांच के महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो गए हैं।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कथित ठगी की रकम अलग-अलग माध्यमों से ट्रस्ट के खाते तक पहुंची। फरवरी से अक्टूबर के बीच जमा हुई 2.37 करोड़ रुपये की राशि की जांच में यह पता लगाना अहम होगा कि पैसा किन खातों से भेजा गया, किन तारीखों पर लेन-देन हुआ और रकम निकालने या आगे ट्रांसफर करने में किन लोगों की भूमिका रही।
साइबर अपराधों में ठग कई बार बैंक खातों का इस्तेमाल धोखाधड़ी से प्राप्त रकम को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए करते हैं। ऐसे खातों के जरिए पैसे के वास्तविक स्रोत और लाभार्थियों की पहचान छिपाने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि, सत्य सनातन ट्रस्ट के खाते का इस्तेमाल किस तरह हुआ और ट्रस्ट के पदाधिकारियों को लेन-देन की जानकारी थी या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के तथ्यों से ही हो सकेगी।
इस मामले में बैंक रिकॉर्ड, खाताधारकों की जानकारी, लेन-देन का पूरा क्रम और संबंधित राज्यों में दर्ज शिकायतें अहम हो सकती हैं। जांच एजेंसियों को यह भी पता लगाना होगा कि आठ राज्यों में सामने आए साइबर ठगी के मामलों के बीच क्या संबंध है और क्या सभी लेन-देन किसी एक नेटवर्क से जुड़े हैं।
करीब 11 करोड़ रुपये की कथित साइबर ठगी और ट्रस्ट के खाते में जमा 2.37 करोड़ रुपये की रकम मामले की गंभीरता को दर्शाती है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि अब तक कितने लोगों की पहचान की गई है, कोई गिरफ्तारी हुई है या ट्रस्ट के बैंक खाते पर कोई कार्रवाई की गई है।
फिलहाल, ट्रस्ट के खाते में जमा रकम के स्रोत, कथित साइबर ठगी के नेटवर्क और संबंधित लोगों की भूमिका को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों से ही स्पष्ट होगा कि इस मामले में कौन-कौन शामिल था और रकम किस उद्देश्य से ट्रस्ट के खाते में भेजी गई।