डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर ED का एक्शन, 404 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने डब्बा ट्रेडिंग और गैर-कानूनी ऑनलाइन बेटिंग के एक बड़े नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सोमवार (22 दिसंबर, 2025) को ED ने इंदौर की स्पेशल PMLA कोर्ट में शिकायत (चार्जशीट) फाइल की। ​​यह कार्रवाई इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई और दुबई में गैर-कानूनी गतिविधियां चलाने वाले सिंडिकेट के खिलाफ की गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ED ने इंदौर पुलिस की FIR के आधार पर इस मामले में जांच शुरू की थी। यह FIR इंडियन पीनल कोड, 2023 की धाराओं के तहत दर्ज की गई थी, जो पुराने IPC में धोखाधड़ी से जुड़ी धाराओं जैसी ही हैं। जांच में यह भी पता चला कि इस गैंग का 2021 में मुंबई के N.M. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज एक और FIR से सीधा लिंक है, जिसमें पुलिस ने गैर-कानूनी ऑनलाइन बेटिंग और धोखाधड़ी के संबंध में चार्जशीट फाइल की थी।

ED की जांच में पाया गया कि पूरा नेटवर्क टेक्निकली रिग्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, गैर-कानूनी बेटिंग वेबसाइट्स और विदेश में मनी लॉन्ड्रिंग के सिस्टम पर आधारित था। विशाल उर्फ ​​गोलू अग्निहोत्री इस रैकेट का मेन ऑपरेटर बताया जा रहा है। तरुण श्रीवास्तव रोज़ाना के फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन और म्यूल अकाउंट (दूसरे लोगों के नाम पर अकाउंट) संभालता था, जबकि श्रीनिवासन रामास्वामी MT5 सर्वर सेट अप करता था जो नकली ट्रेडिंग रिज़ल्ट दिखाते थे।

बेटिंग नेटवर्क भी चल रहा था

एक पैरेलल बेटिंग नेटवर्क भी चलाया जा रहा था। धवल देवराज जैन गैर-कानूनी बेटिंग प्लेटफॉर्म LotusBook247 चलाता था, धर्मेश रजनीकांत त्रिवेदी दुबई की ऑफशोर कंपनी iBull Capital चलाता था, और निधि चंदना दुबई के एक स्ट्रक्चर के ज़रिए फंड को लॉन्ड्रिंग और छिपाने के लिए ज़िम्मेदार थी।

इन्वेस्टर्स को नकली डील दिखाई जाती थीं।

ED की जांच से यह भी पता चला है कि इन्वेस्टर्स को V Money और 8Stock Height जैसे प्लेटफॉर्म पर नकली ट्रेड दिखाए जाते थे, जिनका किसी भी जाने-माने स्टॉक एक्सचेंज से कोई कनेक्शन नहीं था। इस बीच, LotusBook247 और 11Starss जैसी बेटिंग साइटें नकली अकाउंट, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप और कैश ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए चुपके से चलाई जा रही थीं।

अब तक 404.46 करोड़ रुपये की गैर-कानूनी कमाई

इस पूरे मामले में 404.46 करोड़ रुपये की गैर-कानूनी कमाई (क्राइम से हुई कमाई) का पता चला है। इसके अलावा, PAO नंबर 24 of 2025 के तहत 34.26 करोड़ रुपये की संपत्ति को प्रोविजनल रूप से अटैच किया गया है। इसमें 28.60 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति, 3.83 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और बैंक और डीमैट अकाउंट में कुल 1.83 करोड़ रुपये की जमा राशि शामिल है।

5.21 करोड़ रुपये कैश, ज्वेलरी, लग्जरी घड़ियां
छापे में, ED ने 5.21 करोड़ रुपये से ज़्यादा कैश, 59.9 kg चांदी की छड़ें और 100 ग्राम सोने की छड़ें ज़ब्त कीं। लगभग 1.94 करोड़ रुपये की ज्वेलरी, 4.77 करोड़ रुपये की लग्जरी घड़ियां और 0.41 करोड़ रुपये से ज़्यादा की क्रिप्टोकरेंसी भी फ्रीज़ कर दी गईं। ED के मुताबिक, ये सभी संपत्ति गैर-कानूनी कामों से हुई कमाई का हिस्सा हैं। ED की जनता को चेतावनी
ED ने जनता को चेतावनी दी है कि इन्वेस्ट करने या ट्रेडिंग करने से पहले यह पक्का कर लें कि प्लेटफॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के साथ रजिस्टर्ड है। प्राइवेट और अनरेगुलेटेड MT5 सर्वर पर चलने वाले प्लेटफॉर्म अक्सर फ्रॉड के लिए बनाए जाते हैं। साथ ही, गैर-कानूनी बेटिंग वेबसाइट से दूर रहें, क्योंकि उनमें कानूनी कार्रवाई, डेटा चोरी और फाइनेंशियल नुकसान का रिस्क होता है। अपना बैंक अकाउंट किसी को भी इस्तेमाल के लिए देना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे अकाउंट का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में होता है और अकाउंट होल्डर को कानून के तहत दोषी भी माना जाता है।