SBI खाते से 8.95 लाख रुपए के कथित फर्जी ट्रांजेक्शन का मामला, बैंक की जांच में सामने आए 12 लेन-देन

जिले के मिहोना थाना क्षेत्र स्थित भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शाखा में एक खाताधारक के खाते से कथित तौर पर 8 लाख 95 हजार रुपए के फर्जी ट्रांजेक्शन का मामला सामने आया है। बैंक की आंतरिक जांच में वर्ष 2023-24 के दौरान खाते से 12 अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर किए जाने की जानकारी सामने आई है।

जानकारी के अनुसार, खाताधारक के खाते से हुए लेन-देन को लेकर संदेह सामने आने के बाद बैंक स्तर पर जांच शुरू की गई। आंतरिक जांच के दौरान पता चला कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान खाते से 12 अलग-अलग ट्रांजेक्शन हुए, जिनके माध्यम से कुल 8 लाख 95 हजार रुपए की राशि अन्य खातों में भेजी गई।

12 ट्रांजेक्शन से ट्रांसफर हुई रकम

बैंक की जांच में सामने आए लेन-देन को लेकर अब यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि रकम किस माध्यम से और किन खातों में ट्रांसफर की गई। साथ ही यह भी जांच का विषय है कि इन ट्रांजेक्शन में खाताधारक की सहमति थी या बिना अनुमति के राशि निकाली या ट्रांसफर की गई।

मामले में बैंक के स्तर पर उपलब्ध रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन डिटेल और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। कथित फर्जीवाड़े की वास्तविक स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

पुलिस जांच से खुलेगा पूरा मामला

मामला सामने आने के बाद पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई है। पुलिस बैंक से संबंधित दस्तावेज और ट्रांजेक्शन की जानकारी लेकर मामले की जांच कर सकती है। इसके आधार पर यह पता लगाने का प्रयास होगा कि रकम किन खातों में गई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं।

पुलिस साइबर तकनीक और बैंकिंग रिकॉर्ड की मदद से संदिग्ध लेन-देन की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करेगी। यदि जांच में बिना अनुमति रकम ट्रांसफर किए जाने की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

फिलहाल मामले में बैंक की आंतरिक जांच और पुलिस की कार्रवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि 8.95 लाख रुपए की राशि किस तरह दूसरे खातों में पहुंची और कथित फर्जीवाड़े में किसकी भूमिका रही।