क्रिप्टो माइनिंग के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपये ठगे, ईडी ने बड़े साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ कर संपत्ति

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने एक बड़े साइबर निवेश घोटाले में कार्रवाई करते हुए लगभग 7.02 करोड़ रुपये की राशि ज़ब्त की है। ये रुपये कई फ़र्ज़ी कंपनियों के नाम से खोले गए 29 अलग-अलग बैंक खातों में जमा किए गए थे। पूरा घोटाला शेयरहैश नाम के एक मोबाइल ऐप के ज़रिए अंजाम दिया गया।

शेयरहैश नाम के इस ऐप ने क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के नाम पर लोगों को मोटा मुनाफ़ा कमाने का झांसा दिया। ऐप में निवेश करने के बाद शुरुआत में कुछ पैसे देकर लोगों का विश्वास जीता जाता था। यह वही पुराना पोंजी घोटाला था, जिसमें शुरुआत में थोड़ी रकम लौटाई जाती है और बाकी डूब जाती है। जब निवेशकों की संख्या बढ़ी और करोड़ों की रकम जमा हो गई, तो अचानक ऐप गूगल प्ले स्टोर से गायब हो गया और कंपनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

इन कंपनियों के ज़रिए हुआ घोटाला

ईडी की जाँच में पता चला कि पूरा घोटाला कई कंपनियों के ज़रिए चलाया गया, जिनमें कोटाटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, सिरालीन टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, क्रैम्पिंगटन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, निलीन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। लिमिटेड और मोल्ट्रेस एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड। ये सभी कंपनियाँ कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोज़गार युवाओं के नाम पर फ़र्ज़ी केवाईसी के ज़रिए पंजीकृत की गई थीं। इनके पंजीकृत पते या तो गलत पाए गए या बंद कर दिए गए।

ईडी की जाँच में यह भी पता चला कि इन कंपनियों के बैंक खातों में जमा पैसा पेमेंट गेटवे के ज़रिए दूसरी फ़र्ज़ी कंपनियों में ट्रांसफर किया गया और वहाँ से या तो नकद निकाला गया या सोने की ख़रीद में निवेश किया गया।

ईडी पूरे नेटवर्क की जाँच कर रहा है

इतना ही नहीं, इस घोटाले में 40 से ज़्यादा बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया ताकि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, इसका पता न चल सके। ज़्यादातर कंपनियों के निदेशकों और मालिकों ने ईडी के समन का जवाब तक नहीं दिया या किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ़ इनकार कर दिया। ईडी ने साइबर क्राइम पुलिस, बेंगलुरु द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की। विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। फ़िलहाल, मामले की गहन जाँच चल रही है और ईडी पूरे नेटवर्क की जाँच कर रहा है।