भारत जून में होने वाली बैठक में पाकिस्तान को FATF की 'ग्रे लिस्ट' में वापस भेजने के लिए दबाव बनाएगा

समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक सरकारी सूत्र के हवाले से बताया कि भारत FATF के समक्ष पाकिस्तान को धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी नियमों का पालन न करने के कारण "ग्रे लिस्ट" में वापस लाने के लिए एक मजबूत मामला बनाएगा। सूत्र ने कहा, "हम इसे (FATF के समक्ष) उठाएंगे," जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के समक्ष मामला बनाएगा।

समाचार एजेंसी एएनआई के सूत्रों के अनुसार, भारत FATF को एक विस्तृत डोजियर भेजेगा, जिसमें आतंकवाद वित्तपोषण और धन शोधन गतिविधियों में कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों की संलिप्तता के बारे में साक्ष्य और चिंताओं को रेखांकित किया जाएगा। डोजियर में भारत के निष्कर्षों को उजागर किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत FATF द्वारा सख्त जांच और कार्रवाई की मांग की जाएगी।

इसमें कहा गया है कि FATF में भारत के हस्तक्षेप का गंभीर प्रभाव पड़ेगा। भारतीय अधिकारी जून में होने वाली आगामी बैठक में भाग लेंगे और FATF के समक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। भारत ने कई मौकों पर यह उजागर किया है कि कैसे पाकिस्तान अपने क्षेत्र से होने वाले आतंकवाद पर कार्रवाई करने में विफल रहा है और हथियार और गोला-बारूद खरीदने के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों से धन निकाल रहा है।

FATF क्या है?

FATF प्लेनरी ने अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया था, हालांकि इस बात की याद दिलाते हुए कि पाकिस्तान अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवाद के वित्तपोषण (AML/CFT) सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए एशिया पैसिफिक ग्रुप (APG) के साथ काम करना जारी रखेगा।

पाकिस्तान के पास टेरर फंडिंग अवार्ड रखने का इतिहास है
FATF ने आखिरी बार पाकिस्तान को जून 2018 में अपनी ग्रे लिस्ट में रखा था, जब उसे AML और CFT सिफारिशों के संबंध में कई रणनीतिक कमियाँ मिली थीं। पाकिस्तान को एक कार्य योजना लागू करने के लिए कहा गया था, जिसमें वित्तीय प्रतिबंधों, संपत्ति जब्ती, जांच, अभियोजन और दोषसिद्धि के मामले में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी संगठनों, व्यक्तियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई का प्रदर्शन करना शामिल था।

हालांकि, सभी कार्रवाई बिंदुओं को पूरी तरह से लागू करने में विफल रहने के कारण, पाकिस्तान को 21 अक्टूबर, 2021 को फिर से ग्रे लिस्ट में रखा गया। FATF प्लेनरी ने नोट किया कि पाकिस्तान ने अपनी 2018 की योजना में 27 में से 26 कार्रवाई आइटम पूरे कर लिए हैं। एक बचा हुआ मुद्दा यह प्रदर्शित करना जारी रखना था कि आतंकवाद के वित्तपोषण की जांच और अभियोजन ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कमांडरों को निशाना बनाया।

पाकिस्तान को पहली बार 2008 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था, फिर 2009 में हटा दिया गया और फिर 2012 से 2015 तक इसे फिर से निगरानी में लाया गया। कहा जाता है कि FATF द्वारा ग्रे लिस्ट में डालने से किसी देश की अंतरराष्ट्रीय ऋणों तक पहुँच सीमित हो जाती है।