ईडी ने बड़े पैमाने पर अवैध डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट के खिलाफ कार्रवाई की

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई और दुबई में फैले बड़े पैमाने पर अवैध डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है।

यह कार्रवाई इंदौर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर की गई जांच के परिणामस्वरूप हुई। जांच में यह पता चला कि अपराधी आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अलावा महाराष्ट्र जुआ निषेध अधिनियम और आईटी अधिनियम के तहत भी दोषी हैं।

जांच में तकनीकी रूप से हेरफेर किए गए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों का एक व्यापक नेटवर्क सामने आया। इसमें एमटी5 सर्वर को गलत ट्रेडिंग परिणाम उत्पन्न करने के लिए संशोधित किया गया था।

मुख्य संचालक विशाल अग्निहोत्री थे, जिनकी सहायता तरुण श्रीवास्तव वित्तीय संचालन और फर्जी खातों को संभालने में करते थे। श्रीनिवासन रामासामी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए जिम्मेदार थे। इसके अलावा, धवल देवराज जैन ने लोटसबुक247 प्लेटफॉर्म संचालित किया, जबकि धर्मेश त्रिवेदी ऑफशोर इकाई आईबुल केपिटल का प्रबंधन कर रहे थे। निधि चंदनानी दुबई स्थित संरचनाओं के माध्यम से धन के प्रवाह और लेयरिंग में शामिल थीं।

जांच में यह भी सामने आया कि प्लेटफॉर्म जैसे वी मनी नकली ट्रेड दिखाते थे और वास्तविक स्टॉक एक्सचेंज से किसी भी संबंध में नहीं थे। लोटस् बुक247 और 11स्ट्रेस प्लेटफॉर्म गुप्त रूप से अज्ञात खातों और एन्क्रिप्टेड संचार के जरिए संचालित होते थे। ईडी ने इस सिंडिकेट से जुड़ी 404.46 करोड़ की अवैध आय का पता लगाया। इसके अलावा, 34.26 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की गई, जिसमें 28.60 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति, 3.83 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 1.83 करोड़ रुपए बैंक या डीमैट खातों में शामिल हैं।

तलाशी के दौरान 5.21 करोड़ रुपए से अधिक नकद, 59.9 किलोग्राम चांदी की छड़ें, 100 ग्राम सोने की छड़ें, 1.94 करोड़ रुपए के आभूषण और 4.77 करोड़ रुपए की लक्ज़री घड़ियां भी ज़ब्त की गईं। इसके अलावा, 0.41 करोड़ रुपए से अधिक की फ्रीज़ की गई क्रिप्टोकरेंसी भी शामिल है। ये संपत्तियां अपराधियों द्वारा अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई आय को दर्शाती हैं।

ईडी ने आम जनता को चेतावनी दी है कि केवल सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग और निवेश प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए। किसी भी अनियमित डब्बा ट्रेडिंग एप्लिकेशन या हेरफेर किए गए एमटी 5 सर्वर से सावधान रहना चाहिए। अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा के दुरुपयोग और वित्तीय नुकसान का कारण बन सकते हैं। किसी भी संदिग्ध प्लेटफॉर्म की सूचना नजदीकी कानून प्रवर्तन या साइबर अपराध प्राधिकरण को दी जानी चाहिए।

--आईएएनएस

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