बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कोलकाता-ओडिशा में छापेमारी

कोलकाता, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) फिर से सक्रिय हो गया है। केंद्रीय एजेंसी के जांचकर्ताओं ने सोमवार को कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी की। वे न केवल कोलकाता में बल्कि ओडिशा में भी तलाशी अभियान चला रहे हैं।

ईडी सूत्रों के मुताबिक, कुल नौ जगहों पर तलाशी ली जा रही है।

भुवनेश्वर की एक कंपनी पर 1,109 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप है। शुरू में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने इस मामले की जांच शुरू की थी। बाद में, ईडी ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। इसी जानकारी के आधार पर, वे सोमवार सुबह से ही कोलकाता के पोस्ता और बुर्राबाजार इलाकों में तलाशी ले रहे हैं।

ईडी सूत्रों के मुताबिक, भुवनेश्वर की इस कंपनी ने बैंक से 1,109 करोड़ रुपए का लोन लिया था। आरोप है कि उस पैसे का गबन किया गया है। यह भी आरोप है कि ओडिशा से कोलकाता तक अलग-अलग तरीकों से मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ईडी ने लोन के पैसे को सोची-समझी साजिश के तहत दूसरी जगह लगाने के आरोपों की जांच शुरू कर दी है।

इससे पहले, सीबीआई ने इस मामले में मिली जानकारी के आधार पर पोस्ता और बुर्राबाजार इलाकों में तलाशी ली थी। ईडी के सूत्रों का कहना है कि यह तलाशी अभियान मनी लॉन्ड्रिंग के स्रोत का पता लगाने के लिए चलाया जा रहा है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने लोन पाने के लिए स्टॉक की कीमत और कमर्शियल बकाया राशि को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेरफेर की। यह भी आरोप लगाया गया कि कंपनी ने लोन लेने के लिए अपने स्टॉक और ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी की।

कुछ दिन पहले, ईडी ने दुर्गा पूजा के 'प्रीव्यू पास' की बिक्री में वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों के चलते कोलकाता और उसके आस-पास के इलाकों में 15 जगहों पर तलाशी ली। ये छापे राज्य के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन और उनकी पत्नी से जुड़े थे। उनके घर और बगीचे के अलावा, ईडी ने उनके रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के घरों पर भी छापे मारे।

--आईएएनएस

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