अहमदाबाद: सयोना कलर्स बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने 9.19 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कीं

अहमदाबाद, 24 अगस्त (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मेसर्स सयोना कलर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य संबंधित संस्थाओं की 9.19 करोड़ रुपए मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गई है।

ईडी ने यह जांच सीबीआई, बैंकिंग सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड ब्रांच, मुंबई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। एफआईआर में मेसर्स सयोना कलर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक परेश डी पटेल, मेसर्स शैमरॉक केमी प्राइवेट लिमिटेड तथा उनके निदेशकों और अन्य लोगों पर बैंकों के साथ 71.88 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।

ईडी की जांच में सामने आया कि कंपनी ने ऋण राशि का दुरुपयोग करते हुए अपने प्रमोटरों और समूह की अन्य कंपनियों के नाम पर संपत्तियां खरीदीं। जांच एजेंसी के अनुसार, लेटर ऑफ क्रेडिट सुविधाओं का भी दुरुपयोग किया गया और ऋण की रकम विभिन्न समूह कंपनियों को स्थानांतरित की गई।

जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित कंपनियों ने आपस में फर्जी समझौते किए और उनके जरिए संदिग्ध वित्तीय लेनदेन कर ऋण राशि का गलत इस्तेमाल किया। आरोप है कि सयोना कलर्स और शैमरॉक केमी सहित समूह की कंपनियों ने धनराशि का चक्रीय हस्तांतरण (राउंड ट्रिपिंग) किया, जिससे बैंकों को अधिक ऋण सुविधाएं मंजूर करने के लिए प्रेरित किया गया।

ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में चार कृषि भूमियां, दो औद्योगिक भूखंड, एक आवासीय फ्लैट, सावधि जमा (एफडी), और दो डीमैट खातों में रखे गए इक्विटी शेयर शामिल हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, इनमें से कई संपत्तियां कथित तौर पर ऋण राशि के दुरुपयोग से खरीदी गई थीं।

ईडी ने बताया कि इस मामले में जारी किया गया यह दूसरा अस्थायी कुर्की आदेश है। इस कार्रवाई के बाद मामले में अब तक कुर्क की गई कुल संपत्तियों का मूल्य 9.62 करोड़ रुपए पहुंच गया है।

ईडी के अधिकारियों के अनुसार, मामले में धन के प्रवाह, संबंधित कंपनियों की भूमिका और अन्य संभावित लाभार्थियों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

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