ED ने पकड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खेल, बीकानेर ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष को दबोचा, आतंकी नेटवर्क से जुड़े है तार

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने राजस्थान में एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन के तहत, बीकानेर के अलफुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट (AET) के पूर्व प्रेसिडेंट मोहम्मद सादिक उर्फ ​​सादिक खान को गिरफ्तार किया गया है। ED का मानना ​​है कि यह गिरफ्तारी किसी एक ट्रस्ट या व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे नेटवर्क की है, जिसके ज़रिए धार्मिक डोनेशन और कैश का इस्तेमाल संदिग्ध और कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।

6 दिसंबर तक ED कस्टडी में
जयपुर ज़ोनल ऑफिस की एक टीम ने सादिक खान को PMLA, 2002 (प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत गिरफ्तार किया। उसे आज, 4 दिसंबर, 2025 को स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ कोर्ट ने सादिक खान को 6 दिसंबर तक ED कस्टडी में भेज दिया।

सरकारी डोनेशन का गलत इस्तेमाल और कैश का खेल
ED की शुरुआती जांच से पता चला है कि सादिक ने AET ट्रस्ट और मस्जिद-ए-आयशा चलाने के नाम पर सरकारी डोनेशन का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया। ट्रस्ट के नाम पर भारी मात्रा में कैश इकट्ठा किया गया, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। सारा कैश उसके पास ही रहा और उसका इस्तेमाल पर्सनल, शक वाले और गैर-कानूनी कामों के लिए किया गया। इस पैसे का इस्तेमाल उसकी अक्सर की जाने वाली विदेश यात्राओं के लिए किया गया, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, कतर और ओमान जैसे देश शामिल हैं। जांच में इन यात्राओं का कोई सही फाइनेंशियल आधार नहीं मिला है। ED के मुताबिक, पूरा सिस्टम सादिक खान के कंट्रोल में चल रहा था, जिसमें कोई रसीद, कोई बुक और कोई ऑडिट नहीं था।

कट्टरपंथी नेटवर्क से संबंध बनाने का शक
ED को शक है कि इन यात्राओं का मकसद धार्मिक और सामाजिक संबंध बनाना नहीं था, बल्कि कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने वाले नेटवर्क से संबंध बनाना था। बांग्लादेश की अपनी यात्रा के दौरान, सादिक की मुलाकात मोहम्मद सलीम उर्फ ​​सौरभ वैद्य से हुई, जिसे MP ATS ने हिज्ब-उत-तहरीर की गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है।