भरतपुर में साइबर ठगों ने गेमिंग ऐप के जरिए की 400 करोड़ की धोखाधड़ी, मामले में तीन गिरफ्तार

रेंज कार्यालय भरतपुर की टीम ने 400 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने बलिया, उत्तर प्रदेश निवासी रविन्द्र सिंह पुत्र त्रिलोकीनाथ सिंह (54) और दिनेश सिंह पुत्र दीनानाथ (49) तथा उसकी पत्नी कुमकुम को गिरफ्तार किया है।

पुलिस महानिदेशक साइबर अपराध हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि फिनो पेमेंट बैंक खाते से साइबर धोखाधड़ी की शिकायत पीड़ित हरि सिंह ने साइबर थाना धौलपुर के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज कराई थी। रेंज साइबर वॉर रूम टीम द्वारा प्रतिदिन 1930 शिकायतों का विश्लेषण किया जाता है।

डीजी प्रियदर्शी ने बताया कि जब उक्त शिकायत का विश्लेषण किया गया तो बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि जिस बैंक खाते के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई थी, उसी बैंक खाते के विरुद्ध वर्ष 1930 में करीब 3000 शिकायतें दर्ज हुई थीं, जो अब बढ़कर 4000 से अधिक हो गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाना धौलपुर में शिकायत के आधार पर तुरंत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी कच्छावा ने जांच अपनी निगरानी में रखते हुए रेंज कार्यालय के इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह को सौंपी। मदद के लिए एएसआई दिनेश कुमार और हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह की टीम गठित की गई।

डीजी प्रियदर्शी ने बताया कि फिनो पेमेंट्स बैंक खाते, जिसके खिलाफ 4000 से अधिक साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज थीं, की जांच में पता चला कि जिन चार कंपनियों में धौलपुर के शिकायतकर्ता के 35 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए, उनमें रुकानेक एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, सेल्वा कृष्णा आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एसकेआरसी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और नित्यश्री मेन पावर एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स शामिल हैं।

जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान उपरोक्त चारों कम्पनियों के बैंक खातों को तुरन्त प्रभाव से डेबिट कर दिया गया, जिसमें वर्तमान में लगभग 4 करोड़ रूपये की राशि डेबिट की गई है। इन कंपनियों की जांच में पता चला कि रुकनेक एंटरप्राइजेज के निदेशक दिनेश और कुमकुम हैं, सेल्वा कृष्णा आईटी के निदेशक सी. कृष्ण कुमार हैं और सेल्वा कुमार एसकेआरसी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं। लिमिटेड के निदेशक हैं। लिमिटेड। नित्याश्री मेन पावर एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स के निदेशक रोशन बिहार और वेंकटेश बल्लाया बादलकोंडा हैं और नित्याश्री मेन पावर एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स के निदेशक भारतीदासन सुसराज और पुरुषोत्तम पलानीअप्पन हैं।

यह गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के नाम पर कंपनियां खोलकर उन्हें मासिक आधार पर रकम देकर संतुष्ट करता है। वे गेमिंग ऐप्स के फर्जी लिंक उपलब्ध कराकर और शेयर बाजार में निवेश का झूठा वादा करके लोगों को धोखा देते हैं। पिछले चार महीनों में ही इन कंपनियों के खातों में करीब 400 करोड़ रुपये का फर्जी लेनदेन हुआ है। संभावना है कि आगे की जांच में धोखाधड़ी की रकम बढ़कर 10 लाख रुपये हो जाएगी। यह 1000 करोड़ या उससे अधिक तक पहुंच सकता है।

अब तक हुए अनुसंधान के अनुसार इस गिरोह का सरगना रविन्द्र सिंह है, जो एमबीए तक पढ़ा है। उनके भतीजे शशिकांत सिंह, जो तकनीकी रूप से उनकी मदद करते हैं, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के बमरौली के निवासी हैं। इस गिरोह के सदस्यों के पास फिनो पेमेंट, बुक बॉक्स, फोन पे, अबू डांस पेमेंट, पे वाइज, ट्राई पे जैसे विभिन्न भुगतान गेटवे पर जारी किए गए मर्चेंट खाते हैं। इन व्यापारी खातों में प्राप्त धनराशि को आरोपियों के विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मुख्य मास्टरमाइंड तक पहुंचने से पहले धोखाधड़ी कई स्तरों से गुजरती है। कंपनी में दिए गए अधिकांश पते तथा उनके द्वारा खोले गए बैंक खाते फर्जी हैं तथा उनके द्वारा प्रयोग किए गए सिम कार्ड भी फर्जी नाम व पते से एक्टिवेट किए गए हैं, जो रविन्द्र सिंह द्वारा जानबूझ कर दिए गए हैं। प्रासंगिक दस्तावेजों का सत्यापन भी रवींद्र द्वारा किया जाता है। यह भी पता चला है कि ये लोग सीए की सेवाएं भी ले रहे हैं। आरोपियों और उनकी कंपनियों के कई बैंकों में खाते हैं। इन खातों की सत्यापन प्रक्रिया में कमियों की जांच के लिए संबंधित बैंक प्रबंधकों को नोटिस जारी किए गए हैं तथा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

गिरोह का मुख्य सरगना रविन्द्र सिंह पहले धीरे-धीरे अपने परिचितों और आसपास के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से नजदीकी बढ़ाता है। फिर, उन्हें पैसों का लालच देकर, वह दो व्यक्तियों के दस्तावेज ले लेता है और उनके नाम पर कंपनियां खोल लेता है। इसके लिए कंपनी के सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, जीएसटी, टैन और सीआईएन आदि जारी किए जाते हैं और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ पंजीकृत होते हैं। इसके बाद वह कंपनी के नाम से बैंक खाता खोलता है और उस बैंक खाते का संचालन स्वयं करता है। जिन लोगों के नाम पर कंपनियां पंजीकृत हैं, वे मासिक आधार पर बहुत छोटी राशि का भुगतान करके संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं।