बढ़ती जा रही अनिल अम्बानी की मुश्किलें! अब PNB ने लगाया 1085 करोड़ रुपये के घोतालेका आरोप, CBI ने शुरू की जांच

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने मुंबई में इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCom) के खिलाफ एक और केस फाइल किया है। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यह एक्शन पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की शिकायत के बाद लिया। 5 मार्च को, PNB ने अनिल अंबानी, RCom और कंपनी के एक पूर्व डायरेक्टर के खिलाफ ₹1,085 करोड़ से ज़्यादा के फ्रॉड का केस फाइल किया था।

बैंक ने शिकायत में क्या कहा?

शिकायत के मुताबिक, इस कथित फ्रॉड से PNB और यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (अब PNB में मर्ज हो गया है) को कुल मिलाकर लगभग ₹1,085.19 करोड़ का नुकसान हुआ। यह FIR मुंबई में PNB की स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट ब्रांच के चीफ मैनेजर संतोषकृष्ण अन्नावरपु की शिकायत के आधार पर फाइल की गई थी। शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने कथित तौर पर रिलायंस कम्युनिकेशंस के लिए क्रेडिट फैसिलिटी पाने की साज़िश रची और बाद में लोन के पैसे को दूसरी जगह इस्तेमाल किया या उसका गलत इस्तेमाल किया। अंबानी, रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और इसकी पूर्व डायरेक्टर मंजरी अशोक कक्कड़ को इस मामले में आरोपी बनाया गया है।

जांच में बड़े खुलासे हुए
PNB ने आरोप लगाया कि 2013 और 2017 के बीच, आरोपियों ने जानबूझकर बैंक को धोखा देने और फर्जी क्रेडिट सुविधाएं पाने के लिए एक क्रिमिनल साज़िश की। लोन का इस्तेमाल उन मकसदों के लिए नहीं किया गया जिनके लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाना था; उनका इस्तेमाल उनसे जुड़ी कंपनियों और फर्जी ट्रांज़ैक्शन के लिए किया गया।

जांच में यह भी पता चला कि बैंक को गुमराह करने और गड़बड़ियों को छिपाने के लिए कंपनी की अकाउंट बुक्स में हेरफेर किया गया था। PNB ने कहा कि BDO इंडिया LLP द्वारा किए गए एक फोरेंसिक ऑडिट में फंड के गलत इस्तेमाल और नियमों के उल्लंघन का पता चला। इसके बाद, बैंक ने फरवरी 2021 में इन अकाउंट्स को फर्जी घोषित कर दिया। हाल ही में, CBI ने भी बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत के आधार पर अनिल अंबानी और उनसे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ ₹2,220 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया।