टेंडर घोटाला: रिशुश्री पर काले धन से संपत्ति बनाने का आरोप, ED-SVU जांच में खुलासा
टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी रिशुश्री पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। विशेष निगरानी इकाई (SVU) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में संकेत मिले हैं कि सरकारी निविदाओं से अर्जित कथित काले धन को अचल संपत्तियों और विलासिता की वस्तुओं में निवेश किया गया।
10 साल में करोड़ों की संपत्ति का आरोप
जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी ने पिछले लगभग 10 वर्षों में करोड़ों रुपये की जमीन और प्रॉपर्टी बनाई है। आरोप है कि यह संपत्ति टेंडर माफिया नेटवर्क से जुड़े अवैध धन के जरिए अर्जित की गई।
काले धन को छिपाने का तरीका
जांच में यह भी सामने आया है कि कथित काले धन को छिपाने के लिए अलग-अलग नामों और माध्यमों से संपत्तियां खरीदी गईं, ताकि वित्तीय लेन-देन को ट्रैक करना मुश्किल हो सके।
जांच एजेंसियां कर रहीं पड़ताल
ED और SVU की टीमें अब संपत्तियों के दस्तावेज, बैंक ट्रांजैक्शन और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही हैं। कई अन्य संदिग्ध लेन-देन की भी छानबीन की जा रही है।