Imphal ईडी ने पोंजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मणिपुर की कंपनी के एमडी को गिरफ्तार किया
मणिपुर न्यूज़ डेस्क, प्रवर्तन निदेशालय ने एक पोंजी योजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मणिपुर की एक कंपनी के प्रबंध निदेशक को गिरफ्तार किया है, जिसके माध्यम से कई निवेशकों को 580 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी।
संघीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि उसने गुरुग्राम (हरियाणा) में लामजिंगबा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके एमडी सनसम जैकी सिंह के कई स्थानों पर छापा मारने के बाद 34 लाख रुपये नकद जब्त किए और 1.34 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि जब्त की। कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और मणिपुर हाल ही में।
जांच सनसम जैकी सिंह द्वारा संचालित "बड़े पैमाने पर पोंजी योजना से संबंधित है और खोजों के परिणामस्वरूप, 34 लाख रुपये नकद, संपत्ति के दस्तावेजों की प्रतियां, निवेशकों की सूची, निवेशकों से एकत्र धन का विवरण, विदेशी निवेश जैसे दस्तावेज आदि जब्त किए गए हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला मणिपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ दायर सात एफआईआर से उपजा है।
इम्फाल न्यूज़ डेस्क !!!