कई कंपनियों में मिला काला धन, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में मारे गए आयकर छापों के दौरान खुलासा
बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - कई भारतीय कंपनियों पर आयकर छापों के माध्यम से बड़ी मात्रा में काला धन निकाला गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक, इन कंपनियों के 20 से ज्यादा ठिकानों पर 16 नवंबर को दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद और गुजरात के गांधीधाम में छापे मारे गए थे. इन कंपनियों में केमिकल, बॉल बेयरिंग, मशीन के पुर्जे और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन शामिल हैं। सीबीडीटी ने कहा कि छापेमारी के दौरान 66 लाख नकद जब्त किए गए और 28 करोड़ बैंक खाते जब्त किए गए। डिजिटल डेटा के अध्ययन से इन कंपनियों की बेहिसाब कमाई का भी पता चलता है। ये कंपनियां खातों में हेराफेरी कर कर चोरी में भी शामिल हैं। पिछले दो सालों में इन कंपनियों ने नकली कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर 20 करोड़ रुपये से ज्यादा देश से बाहर भेजे हैं।
मुंबई की एक फर्म ने इन फर्जी कंपनियों को बनाने और उनके लिए नकली निदेशक दिलाने में मदद की। डमी निदेशक फर्म का कर्मचारी था और जब उससे चालक के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसे फर्म की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे अधिकारियों के कहने पर कागजात पर हस्ताक्षर कर रहे थे। फर्म को विदेशियों की मदद करने में भी शामिल पाया गया। उन्होंने बैंक खातों के पते और अन्य कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने में मदद की।रसायन बेचने के कारोबार में शामिल एक कंपनी ने मार्शल आइलैंड्स से इसकी खरीद की सूचना दी है, जहां कर बेहद कम हैं। कंपनी ने एक पड़ोसी देश से 56 करोड़ रुपये खरीदे थे, लेकिन इसका बिल मार्शल आइलैंड्स के नाम था। खरीद का भुगतान पड़ोसी देश के एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले मार्शल द्वीप समूह में एक बैंक खाते में भी किया गया था।